新疆廣匯實業股份有限公司于2007年7月5日以通訊方式召開三屆十四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于回購Greenway Energy Limited(下稱：GEL)持有的公司控股子公司新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司(下稱：天然氣公司)24.99%股權并終止合作的議案：公司及天然氣公司曾于2006年與美國新橋投資集團(下稱：新橋集團)及GEL就液化天然氣項目合作事宜簽署了《投資協議》、《合資經營合同》、《設備進口協議》等，新橋集團通過GEL向天然氣公司投入資金3380萬美元(該等資金已于2006年9月4日到位)，認繳天然氣公司24.99%股權。同時，公司不可撤銷地給予了GEL“售股期權”及“股權期權”兩項期權。

　　經與新橋集團協商，決定由GEL按照《投資協議》行使“售股期權”，即將GEL持有的天然氣公司24.99%股權轉讓給公司，股權轉讓價計算公式為：[3380×(1＋36%×X÷365)](萬美元)，其中X為自公司收到3380萬美元資金至本次股權轉讓款支付日之間的天數；GEL在收到公司支付的全部股權轉讓款后，其擁有的“股權期權”立即終止(即GEL不會行使對天然氣公司持股比例增加至67%的期權)，其對天然氣公司的任何權利和利益亦不再享有，包括該公司持有的天然氣公司24.99%股權在轉讓完成之前可享有的利潤分配權利；同時，公司及天然氣公司與新橋集團及GEL簽署的所有協議，包括《投資協議》、《合資經營合同》、《設備進口協議》等全部終止。

　　公司用于支付GEL股權轉讓款的資金主要為自有資金，不足部分擬向公司控股股東拆借。

　　上述股權轉讓完成后，天然氣公司注冊資本仍為106652.4463萬元人民幣，其中，公司出資104652.4463萬元人民幣，占其注冊資本的98.12%；烏魯木齊高新技術產業開發建設總公司出資2000萬元人民幣，占其注冊資本的1.88%；GEL不再持有天然氣公司股權；天然氣公司由中外合資企業變更為內資企業。

　　二、通過《公司治理情況的自查報告和整改計劃》。

　　三、通過關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案。

　　上述第二、三項議案的具體內容詳見2007年7月7日上海

　　董事會決定于2007年7月23日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。