湖南金健米業(yè)股份有限公司于2007年6月26日召開(kāi)四屆二十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃，自查事項(xiàng)詳見(jiàn)2007年6月29日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、通過(guò)《公司章程修正案》，該事項(xiàng)尚需提交公司下次股東大會(huì)審議。

　　三、通過(guò)公司信息披露工作條例。