河南中孚實業股份有限公司于2007年6月26日召開五屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《關于公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》，具體內容詳見2007年6月28日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　二、通過關于為公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司(下稱：歐凱實業)提供擔保的議案：由于歐凱實業在招商銀行深圳福中支行的綜合授信貸款業務將于2007年7月13日到期，董事會同意公司為歐凱實業在該銀行申請的一年期最高額4000萬美元的綜合授信額度提供連帶責任保證。

　　公司累計發生擔保3.9億元人民幣，無逾期對外擔保。

　　該議案尚需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議，會議召開時間另行通知。