陜西寶光真空電器股份有限公司于2007年6月26日以通訊表決方式召開三屆二十一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、同意公司為控股子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司(公司出資占其注冊資本的82.67%，下稱：寶光陶瓷)向?qū)氹u市商業(yè)銀行匯通支行申請為期一年的700萬元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司均無對外擔(dān)保，公司為寶光陶瓷擔(dān)保累計(jì)金額為200萬元人民幣(不含本次擔(dān)保)，不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　二、同意周鋒辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任其為公司副總經(jīng)理；聘任佟紹成為公司總經(jīng)理。