上海匯麗建材股份有限公司于2007年6月15日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意茅振華辭去公司董事、總經理的職務；聘任黃曉峰為公司總經理。

　　二、同意張燕辭去公司董事會秘書職務；聘任杜紅譜為公司董事會秘書。

　　三、通過關于將公司第一大股東上海匯麗集團有限公司(持有公司股份59249300股，占公司總股本的32.64%)提交的《關于調整公司部分董事的議案》作為新增臨時提案，提交公司2006年度股東大會審議的議案。