上海豐華(集團(tuán))股份有限公司于2007年6月7日以通訊方式召開五屆四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意曾牧辭去公司董事會秘書職務(wù)，聘任朱立新為公司董事會秘書。

　　二、通過關(guān)于公司競買國有土地使用權(quán)的議案。

　　三、決定投資5000萬元設(shè)立全資子公司都江堰豐華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以確保上述競買所得地區(qū)房地產(chǎn)的開發(fā)及管理。

　　四、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　董事會決定于2007年6月29日上午召開2006年年度股東大會，審議以上有關(guān)及《公司2006年度利潤分配預(yù)案》等事項(xiàng)。