人福科技股權分置改革試點重大事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》和中國證監會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于第二批上市公司股權分置改革試點工作有關問題的通知》等相關文件精神，由公司非流通股股東協商提出股權分置改革意向

并經保薦機構推薦，本公司被中國證監會確定為股權分置改革試點公司。為體現試點上市公司股東協商選擇、自主決定股權分置問題解決方案的原則，本公司依據《上市公司股權分置改革試點業務操作指引》等有關規定，發布本公告并申請公司股票停牌�，F就有關事項公告如下：

　　一、公司股票自本公告發布之日起停牌，直至公司董事會相關股權分置改革方案決議公告次日復牌。在此期間，公司將廣泛征集流通股股東意見，并召開董事會審議股權分置改革方案。

　　二、為改善公司治理、積極穩妥解決股權分置問題，公司全體非流通股股東一致表示：愿意按照中國證監會的有關規定進行股權分置改革試點。提出進行股權分置改革的非流通股股東及其持有本公司股份的數量和比例如下：

　　由于公司非流通股股東持有的42.52%人�？萍挤橇魍ü晒煞菀讶�部質押，公司全體非流通股股東承諾：保證在對價股份過戶日其所持對價股份權利的完整，確保在對價股份過戶日，非流通股東應支付給流通股東的對價股份能過戶給流通股東。公司將不存在因非流通股股東持有本公司股份權屬爭議問題而影響本次股權分置改革的情況。

　　三、本次股權分置改革對公司治理的影響。

　　歷史原因形成的股權分置問題導致上市公司產生了同股不同權、同股不同利等現象，造成了不同類別股東權利和責任的不對等，影響了資本市場優化資源配置功能的有效發揮。良好的公司治理結構有助于維護各類股東的合法權益，有助于上市公司的規范運作和良性發展；公司治理結構與公司股權結構密切相關，本次股權分置改革實施后，將給人�？萍紟�來深遠影響，股東之間利益將趨于一致，有助于形成統一的價值評判標準，人�？萍伎梢岳�用多種符合國際資本市場慣例的方式進行存量資源整合，有助于公司采用多種資本運作方式實現公司的良性發展；公司股權制度將更加科學，有助于形成內部、外部相結合的多層次監督、約束和激勵機制，公司治理結構更加合理，為公司的發展奠定更為堅實的基礎。

　　四、本次股權分置改革存在的風險。

　　股權分置改革是我國資本市場一項重要的基礎制度改革，沒有國內先例和國際經驗可供借鑒，因此存在風險因素，公司特別提醒投資者關注包括但不限于以下可能發生的風險：

　　1、根據中國證監會相關規定，臨時股東大會就董事會提交的股權分置改革方案做出決議，必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效，因此本次人福科技股權分置改革試點能否順利實施尚有待于股東大會的批準。

　　2、股權分置改革是解決我國股權分置問題的創新和試點方式探索，在尚處于初級階段和發展當中的我國證券市場，蘊含一定的市場不確定風險，在本次改革試點過程中，人�？萍脊善倍�級市場價格可能出現異常波動，提醒投資者注意投資風險。

　　五、根據《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，公司聘請東海證券有限責任公司擔任本次股權分置改革試點的保薦機構。

　　東海證券有限責任公司認為：本次武漢人福高科技產業股份有限公司股權分置改革符合相關法律、法規及中國證監會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的相關規定和試點要求。股權分置改革實施后，人福科技依然符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規所規定的發行上市條件。

　　六、為了廣泛征集流通股股東的意見，使改革方案的制定具有廣泛的股東基礎。公司將自公告進行改革試點之日起至董事會召開前安排充分時間，通過多種方式組織非流通股股東與流通股股東進行充分溝通和協商，歡迎公司股東在公司董事會召開之前咨詢并對本次股權分置改革提出意見和建議，公司董事會將在廣泛征求流通股股東意見的基礎上形成兼顧各方利益的股權分置改革方案并提交股東大會審議。公司股東可以通過電話、傳真和電子郵件等方式與公司溝通并提出意見和建議。

　　聯系電話：027-87597232

　　聯系傳真：027-87597232

　　電子郵件地址：humanwell＠vip.sina.com

　　聯系人：余磊、王鳴。

　　七、公司董事會將在董事會就股權分置改革方案做出決議后及時公告董事會決議、獨立董事意見、股權分置改革說明書、保薦機構的保薦意見等內容，公司的股權分置改革方案以公司董事會決議公告為準。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司

　　二○○五年六月十九日