圖為新任董事長孫建一

圖為新任行長邵平

　　新浪財經訊 平安銀行(000001)晚間發布公告，平安銀行董事會選舉孫建一先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會董事長，同時聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長，以下為公告全文：

　　平安銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　平安銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十次會議通知以書面方式于2012年9月20日向各董事發出。會議于2012年9月24日在公司召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事18人(包括獨立董事8人)，董事長肖遂寧，董事理查德•杰克遜(Richard Jackson)、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、胡躍飛、盧邁(微博)、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人到現場或通過電話方式參加了會議。

　　公司第七屆監事會監事長邱偉，監事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現場或通過電話列席了會議。

　　會議由公司董事長肖遂寧主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長的議案》。同意聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長。上述任職需經銀行業監督管理機構核準。以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。邵平先生簡歷請見附件。

　　二、審議通過了《關于提名孫建一先生、邵平先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會董事候選人的議案》。同意提名孫建一先生、邵平先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會董事候選人。上述任職需經銀行業監督管理機構核準。以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。本項議案需提交公司股東大會審議。 孫建一先生、邵平先生簡歷請見附件。公司董事會于2012年9月21日收到理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生的辭呈。因個人原因，理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生辭去平安銀行股份有限公司董事、行長職務，并分別在公司董事會聘任的新任行長的董事、行長任職資格獲得監管機關核準后生效。公司董事會就理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生在擔任公司董事、行長期間為公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

　　三、審議通過了《關于擬選舉孫建一先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會董事長的議案》。在公司股東大會審議通過選舉孫建一先生為第八屆董事會董事，并且其董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準的前提下，同意選舉孫建一先生為公司第八屆董事會董事長。上述董事長的任職需經銀行業監督管理機構核準。以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。孫建一先生簡歷請見附件。 公司董事會于2012年9月21日收到肖遂寧先生的辭呈。因個人原因，肖遂寧先生辭去平安銀行股份有限公司董事、董事長職務，并在公司董事會選舉產生的新任董事長任職資格獲得銀行業監管機構核準后生效。公司董事會就肖遂寧先生在擔任公司董事、董事長期間為公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

　　四、審議通過了《關于召開平安銀行股份有限公司2012年第三次臨時股東大會的議案》。同意于2012年10月10日召開公司2012年第三次臨時股東大會，審議《關于選舉孫建一先生、邵平先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案》。

　　股東大會的具體事項請見《平安銀行股份有限公司關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。特此公告。

　　平安銀行股份有限公司董事會 2012年9月25日

　　附件：孫建一先生、邵平先生簡歷

　　一、孫建一先生簡歷

　　孫建一先生，董事候選人。1953年2月出生，大專學歷，高級經濟師。現任中國平安(微博)保險(集團)股份有限公司副董事長。孫建一先生于1990年7月加入中國平安，歷任管理本部總經理、公司副總經理、常務副總經理等職務；自2003年2月和1994年10月起，分別出任中國平安副首席執行官和常務副總經理至今；自1995年3月起，被選舉為中國平安執行董事；自2008年10月起，被選舉為中國平安董事會副董事長。并于1999年10月至2004年9月，兼任平安信托董事長；2008年1月至2012年6月，兼任原平安銀行董事長。

　　加入中國平安之前，孫建一先生1971年至1984年在中國人民銀行武漢分行工作，歷任信貸科副科長、辦事處主任；1984年至1990年擔任中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。孫建一先生亦為深圳萬科企業股份有限公司和中國保險保障基金有限責任公司非執行董事。除上述簡歷披露的任職關系外，孫建一先生與平安銀行或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，沒有持有平安銀行股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、邵平先生簡歷

　　邵平先生，董事候選人。1957年5月出生，復旦(微博)大學經濟學博士，高級經濟師。1995年參加中國民生銀行籌建，1996年至今，歷任民生銀行總行信貸部副主任、總行信貸業務部副總經理(主持工作)、總經理，上海分行黨委書記、行長，總行黨委委員、行長助理，總行黨委委員、副行長，總行風險管理委員會主席。此外，2006年至今，受聘擔任美國沃頓商學院董事會亞太地區執行董事。加入民生銀行之前，曾任山東省濰坊市濰城區城市信用社聯社黨委書記、總經理，濰坊市信用聯社黨委副書記、副總經理。邵平先生與平安銀行或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有平安銀行股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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