本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　平安銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")2012年7月17日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于聘任李南青先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。

　　2012年9月18日，公司收到《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于平安銀行李南青任職資格的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)〔2012〕498號(hào))，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)李南青平安銀行董事會(huì)秘書(shū)的任職資格。

　　公司董事會(huì)對(duì)前任董事會(huì)秘書(shū)徐進(jìn)先生在公司治理、董事會(huì)和股東大會(huì)規(guī)范運(yùn)作、信息披露以及投資者關(guān)系管理等方面所做的大量卓有成效的工作表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　平安銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2012年9月20日