股票代碼：600746 	公司簡(jiǎn)稱：江蘇索普	公告編號(hào)：臨2008-005
江蘇索普化工股份有限公司關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)情況的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    經(jīng)公司四屆十六次董事會(huì)議審議通過，現(xiàn)將公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)情況公告如下：
    一、預(yù)計(jì)2008年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
    單位：萬元
    關(guān)聯(lián)交
    易類別		按產(chǎn)品或勞務(wù)分類	關(guān)  聯(lián)   人			2008年預(yù)計(jì)總金額	占同類交易的比例	2007年總金額
    原輔材料采購(gòu)	煤炭等			江蘇索普（集團(tuán)）有限公司	11800			21%			11740.25
   			 輔材			鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司                    		        		
   			 輔材			江蘇索普集團(tuán)上海有限公司                		        		
    產(chǎn)品銷售		蒸汽、電		江蘇索普（集團(tuán)）有限公司	18000			25%			18797.02
    			三廢			鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司                    		        		
    			電、汽、    		                                        		        		
    			堿、氣氯		鎮(zhèn)江振邦化工有限公司                    		        		
    			ADC、                                                           		        		
    			漂粉精等		江蘇索普集團(tuán)上海有限公司                		        		
    運(yùn)輸服務(wù)		運(yùn)輸			鎮(zhèn)江索普運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)有限公司	250			10%			247.05
    加工服務(wù)		加工			鎮(zhèn)江索普船舶修造有限公司	7.96
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    1、關(guān)聯(lián)方基本情況
    （1）江蘇索普（集團(tuán)）有限公司
    法人代表： 宋勤華
    注冊(cè)資本：10980萬元
    住所：鎮(zhèn)江丹徒長(zhǎng)崗
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工原料及產(chǎn)品的制造、銷售；工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、純氬的生產(chǎn)、銷售；本企業(yè)自產(chǎn)的醋酸、醋酸酯、非離子表面活性劑、消毒劑類及控股子公司生產(chǎn)的漂粉精、ADC發(fā)泡劑、燒堿、液氯的出口；本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)；物業(yè)管理；劇毒化學(xué)品：氯乙酸、其他危險(xiǎn)化學(xué)品：甲醇、乙醇（無水）、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯（抑制了的）、電石、二氧化碳（所有品種不得儲(chǔ)存）的批發(fā)。
    （2）鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司
    法人代表： 宋勤華
    注冊(cè)資本：100萬元
    住所：鎮(zhèn)江市南門大街9號(hào)
    企業(yè)類型：集體企業(yè)
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工原料及產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、勞保用品、文教用品、日用雜品、食品（糧食批發(fā)除外）、飲料的銷售；煙零售；代辦進(jìn)出口業(yè)務(wù)手續(xù)；家用電器維修、房屋維修；地磅服務(wù)；打字、復(fù)印。
    （3）鎮(zhèn)江振邦化工有限公司
    法人代表：宋勤華
    注冊(cè)資本：2000萬元
    住所：鎮(zhèn)江市諫壁化工開發(fā)區(qū)
    企業(yè)類型：合資經(jīng)營(yíng)（港資）
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售橡膠促進(jìn)劑，化工試劑以及農(nóng)藥福美雙。
    （4）江蘇索普集團(tuán)上海有限公司
    法人代表： 宋勤飛
    注冊(cè)資本：4000萬元
    住所：上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)朱家胡濱路A區(qū)26號(hào)
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工原料（有毒、易制毒及危險(xiǎn)品除外）、五金、機(jī)電設(shè)備、室內(nèi)裝潢材料、建筑材料、金屬材料、服裝、橡膠、木材、文教用品、易燃液體、腐蝕品、煤炭、爐料批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)，開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，附設(shè)一個(gè)分支機(jī)構(gòu)（上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
    （5）鎮(zhèn)江索普運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)有限公司
    法人代表：宋勤華
    注冊(cè)資本：640萬元
    住所：鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車貨運(yùn)；危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸；自備鐵路、港口貨運(yùn)及服務(wù)；管道運(yùn)輸；物資倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸（危險(xiǎn)品除外）；汽車修理。（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）
    （6）鎮(zhèn)江索普船舶修造有限公司
    法定代表人：宋勤華
    注冊(cè)資本：  700萬元
    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
    主營(yíng)業(yè)務(wù)：船舶制造、修理；金屬結(jié)構(gòu)件加工；環(huán)保設(shè)備制造；機(jī)電設(shè)備安裝。
    2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
    江蘇索普（集團(tuán)）有限公司是公司的控股股東，擁有公司69.3%的股權(quán)；與公司為同一法人代表。
    鎮(zhèn)江索普運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)有限公司、鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司、鎮(zhèn)江索普船舶修造有限公司為江蘇索普（集團(tuán)）有限公司的全資子公司，與公司為同一法人代表。
    鎮(zhèn)江振邦化工有限公司為江蘇索普（集團(tuán)）有限公司的間接控股子公司，與公司為同一法人代表。
    江蘇索普集團(tuán)上海有限公司與江蘇索普（集團(tuán)）有限公司均為江蘇索普集團(tuán)的成員企業(yè)，其法人代表宋勤飛為公司法人代表宋勤華的弟弟。
    3、履約能力分析
    上述關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正常，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，公司基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。
    三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
    部分產(chǎn)品如電、蒸汽的交易價(jià)格按照政府定價(jià)或者按照政府指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。
    本公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，其中，煤炭由江蘇索普（集團(tuán)）有限公司對(duì)外統(tǒng)一采購(gòu)，然后按照采購(gòu)價(jià)格平價(jià)銷售給公司。
    本公司向關(guān)聯(lián)方銷售的產(chǎn)品和商品等按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。
    關(guān)聯(lián)方向本公司提供的運(yùn)輸服務(wù)也根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。
    四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
    公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易均為滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，均為日常進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來，是在公平、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易各方嚴(yán)格按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則進(jìn)行，符合公司與關(guān)聯(lián)方簽定的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的要求，不存在損害本公司利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生大的不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
    五、審議程序
    1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
    本項(xiàng)議案已在董事會(huì)召開前送交公司兩名獨(dú)立董事審閱，本公司獨(dú)立董事已對(duì)2008年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)進(jìn)行了審慎審核，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易均建立在公平合理的市場(chǎng)原則基礎(chǔ)上，不存在損害公司及全體股東利益的情況，根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》以及對(duì)2008年業(yè)務(wù)發(fā)展情況的合理預(yù)測(cè)，同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)。
    2、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
    上述2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)情況已經(jīng)提交公司四屆十六次董事會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事宋勤華、許逸中、胡宗貴在審議本項(xiàng)議案時(shí)回避表決。非關(guān)聯(lián)董事朱曉新、祝挹、獨(dú)立董事尹書明、孔玉生對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行投票表決。
    六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
    2006年5月12日，經(jīng)公司2005年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與江蘇索普（集團(tuán)）有限公司（含該公司本身以及現(xiàn)有及將來可能擁有的附屬公司，本公司除外；附屬關(guān)系指全資、控股或間接控股）簽定了《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，該協(xié)議有效期至2007年5月12日，協(xié)議有效期為一年。經(jīng)公司四屆十次董事會(huì)議審議通過、并經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，該協(xié)議有效期延長(zhǎng)一年，至2008年5月12日。
    根據(jù)該協(xié)議，公司因日常正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可以向上述關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料、銷售產(chǎn)品或商品以及接受服務(wù)等。依照該協(xié)議，除了國(guó)家有規(guī)定或者實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的商品或服務(wù)之外，本公司日常與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易均按照市場(chǎng)原則、以市場(chǎng)公允價(jià)格確定。
    經(jīng)公司四屆十六次董事會(huì)議審議通過，公司同意將該協(xié)議有效期繼續(xù)延長(zhǎng)一年，2008年繼續(xù)執(zhí)行，該事項(xiàng)尚需公司2007年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    七、備查文件目錄
    1、四屆十六次董事會(huì)決議；
    2、獨(dú)立董事關(guān)關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的意見；
    3、本公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。
    特此公告

    江蘇索普化工股份有限公司
    董     事      會(huì)
    2008年3月27日