證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2008-015
陜西興化化學股份有限公司二○○七年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2008年3月26日上午9:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室。
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長陳團柱先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共13名，代表有表決權的
股份數(shù)為99359749股，占公司股份總數(shù)的62.10%。其中有限售條件的流通股
東及股東代理人1名，代表有表決權的股份數(shù)為69270141股，占公司股份總數(shù)的
43.29%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議、部分高級管理人員和見
證律師出席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票的方式，審議通過了如下決議案：
1、二〇〇七年度董事會工作報告
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
2、二〇〇七年度監(jiān)事會工作報告
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
3、二〇〇七年度財務決算報告
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
4、二〇〇八年度財務預算報告
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
5、二〇〇七年度公司利潤分配預案
根據(jù)北京天華中興會計師事務所對我公司2007年度財務決算的審計，2007
年實現(xiàn)凈利潤98,991,266.51元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，按凈利
潤的10％提取法定公積金9,899,126.65元，加上未分配利潤124,486,276.29
元，可供股東分配的利潤為213,578,416.15元，資本公積396,904,423.77元。
公司以2007年末公司總股本160,000,000股為基準，每10股派現(xiàn)金人民幣
2.00元（含稅），派現(xiàn)金股利32,000,000.00元，剩余未分配利潤181,578,416.15
元結轉至以后年度分配。
公司以2007年末公司總股本160,000,000為基準，用資本公積轉增股本，
每10股轉增4股，增加64,000,000股,總股本將為224,000,000股.剩余資本公
積332,904,423.77元結轉至以后年度。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會將履行增加注冊資
本的有關工商變更手續(xù)。
6、二〇〇七年年度報告全文及摘要
《公司2007年年度報告摘要》已刊登在2008年3月6日的《證券時報》、
《上海證券報》上，年度報告全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
7、關于續(xù)聘二〇〇八年度審計機構的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關法律法規(guī)規(guī)定，公司擬繼續(xù)聘請北京
天華中興會計師事務所有限公司為本公司及控股子公司2008年度的財務審計機
構，聘用期一年。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
8、關于公司監(jiān)事會成員調整的議案
由于工作調整，高錦彪先生提出辭去公司監(jiān)事職務，由江波先生擔任公司監(jiān)
事,簡歷附后。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
9、2008年度日常關聯(lián)交易：
（1）合成氨、氫氣供用費用
該議案涉及之關聯(lián)股東陜西興化集團有限責任公司回避表決，其所持有的有
表決權的股份數(shù)未計入有效表決權總數(shù)。
表決結果：30089608股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
（2）儀表維護費用
該議案涉及之關聯(lián)股東陜西興化集團有限責任公司回避表決，其所持有的有
表決權的股份數(shù)未計入有效表決權總數(shù)。
表決結果：30089608股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
（3）電力及通訊服務費用
該議案涉及之關聯(lián)股東陜西興化集團有限責任公司回避表決，其所持有的有
表決權的股份數(shù)未計入有效表決權總數(shù)。
表決結果：30089608股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
10、二〇〇七年度公司薪酬方案
2007年度公司董事長的基本年薪以2006年實際基本薪酬為基數(shù)，2007年度
的效益薪酬以年薪基數(shù)乘以2007年度對2006年度凈利潤的增長率；年薪分配系
數(shù)為：董事長為1.0，副董事長總經(jīng)理為0.95，副總經(jīng)理為0.8，財務負責人、
董事會秘書為0.7，享受津貼的董事、監(jiān)事津貼不變。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
11、陜西興化化學股份有限公司章程修訂案
《公司章程》全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
12、關于授權董事長簽署向金融機構借款的合同及以本公司資產(chǎn)作抵押的合
同的議案。
表決結果：99359749股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數(shù)占出席本次股
東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數(shù)的100%。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事張志鳳女士、韓力先生、顧宗勤先生向大
會作了2007年度工作的述職報告，獨立董事段中鵬先生委托韓力代為向大會宣
讀述職報告。公司獨立董事2007年度述職報告全文見公司指定信息披露網(wǎng)站
http://www.cninfo.com.cn。
五、律師出具的法律意見
北京市時代華地律師事務所的包林律師到會見證本次股東大會，并出具了法
律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員
的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)和公司章
程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。全文見北京市時代華地律師事務
所對公司2007年度股東大會出具的法律意見書。
六、備查文件
1、公司2007年度股東大會決議；
2、公司2007年年度報告；
3、北京市時代華地律師事務所對公司2007年度股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
陜西興化化學股份有限公司
二OO八年三月二十六日
附：江波先生簡歷
江波先生，中國國籍，漢族，1956年9月出生，大專學歷，工程師職稱，
1977年3月參加工作，1975年7月加入中國共產(chǎn)黨。1974年在陜西富平縣插隊，
1977年招工到科后修理廠，先后任修理廠副科長、廠長助理；科后機電設備廠
廠長兼黨委書記；陜西科后高校產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司董事長兼總經(jīng)理；陜西省技術進步
有限責任公司總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任科后機電設備廠廠長兼黨委書記,陜西科后高校
產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司董事長兼總經(jīng)理、陜西省技術進步有限責任公司黨總支副書記，陜
西興化化學股份有限公司監(jiān)事。
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