證券代碼：600121	證券簡稱：鄭州煤電
鄭州煤電股份有限公司獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就公司對外投資及聘任高管人員等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：1. 對外投資
    （1）關(guān)于和中國煤化集團(tuán)有限公司合資成立中原煤炭化工有限公司一事，經(jīng)查驗(yàn)和核對湖北五環(huán)科技股份有限公司對公司擬投資項(xiàng)目出具的《中原煤炭化工有限公司年產(chǎn)50萬噸合成氨、80萬噸尿素工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，我們認(rèn)為：該項(xiàng)投資符合決策程序，且能充分發(fā)揮公司煤炭資源優(yōu)勢，新公司擬投資項(xiàng)目市場前景良好，從單系列大型化角度分析，項(xiàng)目還具有規(guī)模優(yōu)勢，投資后，將為公司今后業(yè)績的提升起到良好的促進(jìn)作用。
    （2）關(guān)于和河南泰宏集團(tuán)合資組建房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)與投資公司一事，經(jīng)查驗(yàn)和核對河南省泰宏房地產(chǎn)有限公司對公司擬投資項(xiàng)目出具的《管城區(qū)尚莊村村民二組城中村改造項(xiàng)目可行性分析》，我們認(rèn)為：該項(xiàng)投資符合決策程序，且新公司成立后，對公司在房地產(chǎn)領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展十分有利。
    2.關(guān)于調(diào)整公司部分高級管理人員
    經(jīng)審核，我們認(rèn)為：孫懷領(lǐng)、陳武營、許偉三位先生和王譽(yù)榮女士因工作變動(dòng)原因，向董事會(huì)申請辭去所任職務(wù)，董事會(huì)接受他們的辭職請求，程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定；鄒健生、張遵海、屈喜才、郭修甫、李永清五位先生的任職提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的公司高級管理人員任職資格和任職條件。
    3．關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員崗位津貼
    經(jīng)我們對公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交的《關(guān)于提高公司高級管理人員薪酬的提案》進(jìn)行認(rèn)真的會(huì)前審核和討論，我們認(rèn)為：董事會(huì)決定調(diào)整高級管理人員崗位津貼事項(xiàng)是符合公司實(shí)際的，其程序亦符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    獨(dú)立董事（簽名）：
    余麗、張鐵崗、袁世鷹、王永康、李悅、陳順興
    二○○八年三月二十六日