股票代碼：002053	股票簡稱：云南鹽化	公告編號：2008-007
云南鹽化股份有限公司監(jiān)事會2008年第一次定期會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，本公告無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔(dān)連帶責(zé)任。
    云南鹽化股份有限公司監(jiān)事會2008年第一次定期會議于2008年3月15日以書面形式通知各位監(jiān)事，于2008年3月25日下午在公司六樓會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事9人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，劉苗夫監(jiān)事委托徐蘭監(jiān)事代為出席會議，并代為行使投票表決權(quán)；歐陽釗監(jiān)事委托徐蘭監(jiān)事代為出席會議，并代為行使投票表決權(quán)；楊金友監(jiān)事委托李杰監(jiān)事代為出席會議，并代為行使投票表決權(quán)；曹立監(jiān)事委托楊繼紅監(jiān)事代為出席會議，并代為行使投票表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席徐蘭女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。會議經(jīng)表決形成如下決議：
    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年監(jiān)事會工作報告》，本報告需提交公司2007年年度股東大會審議。
    二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《公司2007年財務(wù)決算報告》。
    三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年年度報告及摘要》。
    經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的云南鹽化股份有限公司2007年年度報告及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年利潤分配預(yù)案》。
    同意董事會提議的2007年度利潤分配預(yù)案：以公司總股本185,851,103為基數(shù)，按10股派發(fā)現(xiàn)金股紅利3.5元（含稅），合計65,047,886.05元，剩余211,440,260.65元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
    五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序進(jìn)行審核監(jiān)督的議案》。
    公司監(jiān)事會對公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序進(jìn)行審核監(jiān)督后，認(rèn)為：公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，依據(jù)市場公允的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
    特此公告。

    云南鹽化股份有限公司監(jiān)事會
    二00八年三月二十七日