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貴航股份(600523)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 12:04 中國(guó)證券網(wǎng)
貴州貴航汽車零部件股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

貴州貴航汽車零部件股份有限公司第三屆董事會(huì)于2007年8月10日在貴陽(yáng)市小河區(qū)錦江路110號(hào)公司會(huì)議室召開了第十五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到11人，實(shí)到9人，遲耀勇董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事溫?zé)钜蚬茨艹鱿瘯?huì)議，分別委托朱強(qiáng)華董事、王強(qiáng)董事代行其職責(zé)。公司監(jiān)事汪泳、王鐵明、張文安、吳奕淦、趙冰、劉達(dá)列席了本次會(huì)議。遲耀勇董事長(zhǎng)因公未能出席會(huì)議，全體董事一致推舉朱強(qiáng)華董事主持本次會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過(guò)充分討論作出如下決議：
1、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)了《2007年半年度報(bào)告及摘要》；
2、以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目先期啟動(dòng)的議案》。
公司在進(jìn)行的非公開發(fā)行股票方案中，募集資金擬分別投資于汽車電子電器開關(guān)生產(chǎn)線技術(shù)改造、全鋁散熱器生產(chǎn)線技術(shù)改造、復(fù)合密封條生產(chǎn)線技術(shù)改造和航空飛行控制系統(tǒng)生產(chǎn)紅技術(shù)改造等項(xiàng)目。目前，由于汽車零部件市場(chǎng)的快速發(fā)展，汽車電子電器開關(guān)、散熱器、密封條等產(chǎn)品的產(chǎn)能嚴(yán)重不足，無(wú)法按時(shí)保質(zhì)保量滿足市場(chǎng)的需求，制約了企業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目的啟動(dòng)已經(jīng)迫在眉睫了，而公司的非公開發(fā)行工作尚在進(jìn)行中，募集資金短期不能到位。
根據(jù)這一情況，公司對(duì)華陽(yáng)電器公司的“汽車電子電器開關(guān)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”、永紅散熱器公司的“全鋁散熱器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”、紅陽(yáng)密封件公司“復(fù)合密封條生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行先期投入，共計(jì)投入1669萬(wàn)元。
特此公告。
貴州貴航汽車零部件股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年八月十四日

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