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新浪財經(jīng)

江泉實業(yè)(600212)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 09:04 中國證券網(wǎng)
山東江泉實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
■本次會議沒有否決或修改提案的情況
■本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
山東江泉實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月12日在山東省臨沂市羅莊區(qū)江泉大酒店召開。出席會議的股東或其代理人2名，所持股份113,229,132股，占公司總股本的的22.13%，符合《公司法》及《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。本次股東大會由公司董事長田英智先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：
1、關于公司《關于涉及技術改造舊設備清理及計提存貨跌價準備》的議案
表決結(jié)果：贊成113,229,132股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％。
上述提案內(nèi)容詳見2007年8月14日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
三、律師見證情況
四川泰和泰律師事務所律師劉斌見證了本次股東大會，并為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、山東江泉實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議。
２、四川泰和泰律師事務所關于山東江泉實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議的法律意見書
特此公告。
山東江泉實業(yè)股份有限公司
二OO七年八月十四日

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