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吉林森工(600189)第三屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 09:04 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨2007-025
吉林森林工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
吉林森林工業(yè)股份有限公司于2007年8月1日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第三屆董事會第十九次會議通知，會議于2007年8月12日上午在森工集團總部會議室召開。會議由董事長柏廣新先生主持，應(yīng)到董事11人，實到董事10人（副董事長田樹華先生因故缺席本次會議）。部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了公司《2007年半年度報告》及摘要。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了公司《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。決定提議：柏廣新、杜崇軍、宮喜福、李鳳春、宋建龍、徐世范、王海、果敢、劉國成、周光輝、莊研為公司第四屆董事會董事候選人,其中果敢、劉國成、周光輝、莊研為獨立董事候選人。
以上議案須提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了公司《關(guān)于設(shè)立吉林森工錦成進出口有限責(zé)任公司的議案》。決定設(shè)立吉林森工錦成進出口有限責(zé)任公司。
擬設(shè)立的吉林森工錦成進出口有限責(zé)任公司總股本900萬元，其中，本公司出資459萬元，占該公司總股本的51%；錦成公司經(jīng)營者和員工出資441萬元，占該公司總股本的49%。錦成公司經(jīng)營范圍是：除國家限定公司經(jīng)營或禁止的商品和技術(shù)外，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；批發(fā)、零售；倉儲、運輸、包裝、廣告；邊境貿(mào)易業(yè)務(wù)、三來一補；合資經(jīng)營、生產(chǎn)以及旅游服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易等。錦成公司設(shè)立后，本公司將派出董事、監(jiān)事和財務(wù)總監(jiān)參與該公司的管理。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了公司《關(guān)于部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備的議案》。進出口分公司部分應(yīng)收款項由于形成時間較長、借款單位改制、債務(wù)人現(xiàn)很難找到，或預(yù)付貨款合同手續(xù)不嚴密、付款手續(xù)不全、對供貨方合法經(jīng)營情況不了解等原因已經(jīng)很難收回，風(fēng)險很大。按照公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，決定采用個別認定法對該部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備，計提壞帳準備數(shù)額計8,800,593.27元。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過了公司《關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年八月十二日
附件1：
吉林森林工業(yè)股份有限公司
第四屆董事會董事候選人簡歷
柏廣新，男，52歲，理學(xué)博士，教授級高級工程師。歷任吉林省敦化林業(yè)局林場書記、場長、宣傳部長，吉林省黃泥河林業(yè)局副局長、黨委副書記、書記，中共延邊州委宣傳部常務(wù)副部長，吉林省延邊州政府副秘書長，吉林省延邊林業(yè)管理局局長、吉林延邊林業(yè)集團公司董事長、總裁。現(xiàn)任中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，本公司第三屆董事會董事長。十屆全國人大代表、十屆吉林省人大代表。中國林產(chǎn)協(xié)會副理事長、中國林學(xué)會理事、中國林學(xué)會森林經(jīng)理分會副理事長、中國林業(yè)作家協(xié)會副主席、吉林省林學(xué)會副理事長。曾被評為全國十大經(jīng)濟新聞人物、中國十大改革杰出人物，并被授予全國林業(yè)系統(tǒng)勞動模范、全國民族團結(jié)進步模范個人、吉林省特等勞動模范、吉林省最佳經(jīng)營管理者、吉林省優(yōu)秀經(jīng)營管理人才、吉林省改革攻堅工作先進個人等稱號。
杜崇軍，男，58歲，研究生，高級工程師。歷任吉林省三岔子林業(yè)局局長，吉林省林業(yè)廳林工局局長，吉林省林業(yè)廳副總經(jīng)濟師兼計劃開發(fā)部部長，中國吉林森林工業(yè)（集團）總公司總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司咨詢委員,本公司第三屆董事會董事。
宮喜福，男，50歲，大學(xué)本科，高級政工師。歷任吉林省松江河林業(yè)有限責(zé)任公司黨委副書記、黨委書記、董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理，本公司第三屆董事會董事。
李鳳春，男，55歲，研究生，高級經(jīng)濟師。歷任吉林省紅石林業(yè)局黨委副書記，吉林省三岔子林業(yè)局局長、黨委書記，中國吉林森林工業(yè)（集團）總公司副總經(jīng)理、吉林森林工業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司董事長。現(xiàn)任中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司董事，本公司第三屆董事會董事、總經(jīng)理。
宋建龍，男，53歲，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟師。歷任吉林省大石頭林業(yè)局副局長，吉林省林業(yè)廳宣傳處副處長，吉林省林業(yè)廳外經(jīng)外事處副處長，吉林森林工業(yè)（集團）總公司外經(jīng)外事部副部長，吉林林業(yè)招商公司總經(jīng)理，吉林森林工業(yè)（集團）總公司宣傳教育部部長，新合木業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理（中方代表）。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼刨花板事業(yè)部經(jīng)理。
徐世范，男，52歲，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟師。歷任吉林省林業(yè)廳企劃處副處長，吉林省林業(yè)技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)公司副總經(jīng)理，中國吉林森林工業(yè)（集團）總公司經(jīng)營管理部部長。現(xiàn)任本公司第三屆董事會董事、副總經(jīng)理。
王海，男，41歲，管理學(xué)博士，高級經(jīng)濟師，曾任中國吉林森林工業(yè)（集團）總公司辦公室副主任。現(xiàn)任本公司第三屆董事會董事、董事會秘書，公司證券部部長。
果敢，男，62歲，大學(xué)本科，教授。歷任吉林省工交管理干部學(xué)院院辦副主任，吉林省經(jīng)濟體制改革委員會處長、副主任，吉林省經(jīng)濟管理干部學(xué)院院長。現(xiàn)已退休，本公司第三屆董事會獨立董事。
劉國成，男，68歲，大學(xué)本科，教授，博士生導(dǎo)師。歷任東北林業(yè)大學(xué)林經(jīng)系副主任，東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副院長、院長，《林業(yè)財務(wù)與會計》雜志主編。現(xiàn)任東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，本公司第三屆董事會獨立董事。
周光輝，男，52歲，法學(xué)博士，教授。歷任吉林大學(xué)政治系教研室主任，吉林大學(xué)行政學(xué)院副院長，美國加利福尼亞大學(xué)高級訪問學(xué)者。現(xiàn)任吉林大學(xué)行政學(xué)院院長，中國政治學(xué)會常務(wù)理事、教育部政治學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任，本公司第三屆董事會獨立董事。
莊研，男，39歲，大學(xué)本科。歷任吉林省供銷合作社職員，吉林省實業(yè)貿(mào)易公司駐深圳辦事處主任，北海利源國際大酒店副總經(jīng)理，南方證券公司職員，國泰君安證券公司長春西安大路營業(yè)部總經(jīng)理助理、企業(yè)債券領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。現(xiàn)任國泰君安證券公司吉林區(qū)域營銷總部風(fēng)險監(jiān)管專員。
附件2：
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名果敢、劉國成、周光輝、莊研為吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與吉林森林工業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件1），被提名人已書面同意出任吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。
二、符合吉林森林工業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在吉林森林工業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括吉林森林工業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會
2007年8月12日
附件3：
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人果敢，作為吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與吉林森林工業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括吉林森林工業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：果敢
2007年8月12日
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人劉國成，作為吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與吉林森林工業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括吉林森林工業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：劉國成
2007年8月12日
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人周光輝，作為吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與吉林森林工業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括吉林森林工業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：周光輝
2007年8月12日于長春
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人莊研，作為吉林森林工業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與吉林森林工業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括吉林森林工業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：莊研
2007年8月12日
附件4：
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事
關(guān)于提名第四屆董事會董事候選人的獨立意見
鑒于公司本屆董事會任期屆滿，公司第三屆董事會提名委員會提名柏廣新、杜崇軍、宮喜福、李鳳春、宋建龍、徐世范、王海、果敢、劉國成、周光輝、莊研為公司第四屆董事會董事候選人。經(jīng)獨立董事審查，該提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被提名人具有董事任職資格，同意將該提案提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事：果敢、劉國成、周光輝、李凱
二○○七年八月十二日
附件5：
吉林森林工業(yè)股份有限公司獨立董事
關(guān)于部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司中建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為本公司的獨立董事，對公司關(guān)于部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備進行了認真核查后一致認為：
本次對部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備符合會計制度和會計準則的相關(guān)規(guī)定，反映了公司財務(wù)狀況的實際情況。
獨立董事：果敢、劉國成、周光輝、李凱
二ＯＯ七年八月十二日
證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨2007-026
吉林森林工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
吉林森林工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2007年8月12日在集團總部會議室召開，會議由監(jiān)事李明國先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事3人（監(jiān)事會主席徐福慶、監(jiān)事李貴山因公出差，委托監(jiān)事李明國代為出席并表決）。與會監(jiān)事列席了第三屆董事會第十九次會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了以下決議：
一、審議通過了公司《2007年半年度報告》及摘要。
監(jiān)事會對公司2007年半年度報告進行了認真的審核，提出如下書面審核意見：
1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、半年報內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2007年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；
3、在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了公司《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。決定提議：于永河、李貴山、李明國為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。劉大偉、王丹為公司職工代表民主選舉的職工代表監(jiān)事，直接進入公司第四屆監(jiān)事會。
此項議案須提交公司2007年第二次臨時股東大會審議批準。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于設(shè)立吉林森工錦成進出口有限責(zé)任公司的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于部分資產(chǎn)全額計提壞賬準備的議案》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
吉林森林工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年八月十二日
附件1：
吉林森林工業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
于永河，男，55歲，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟師。歷任吉林省灣溝林業(yè)局副局長、局長、黨委書記，中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司監(jiān)察部部長、紀委副書記。現(xiàn)任中共中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司紀委書記。
李明國，男，49歲，大學(xué)本科，高級工程師。歷任吉林省林業(yè)廳辦公室秘書，吉林森工集團行政事務(wù)部副部長，吉林森工集團資源林政部副部長，吉林森工集團董事會秘書，吉林森工集團駐北京辦事處主任。現(xiàn)任本公司外埠企業(yè)管理辦公室主任，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
李貴山，男，51歲，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任吉林省大興溝林業(yè)局財務(wù)處處長、總會計師，延邊林管局財務(wù)處、審計處處長，延邊林業(yè)集團有限公司總會計師。現(xiàn)任中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司審計部部長，本公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
劉大偉，男，49，大學(xué)本科，高級工程師。歷任吉林省林業(yè)廳林工局工程師，吉林省林業(yè)技術(shù)開發(fā)公司辦公室主任。現(xiàn)任吉林森林工業(yè)股份有限公司刨花板事業(yè)部職員，本公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
王丹，女，42歲，研究生，高級經(jīng)濟師。歷任遼寧省林業(yè)學(xué)校教師，吉林省林業(yè)勘察設(shè)計院職員。現(xiàn)任吉林森林工業(yè)股份有限公司開發(fā)部副部長，本公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
附件2：
吉林森林工業(yè)股份有限公司
獨立董事關(guān)于提名監(jiān)事候選人的獨立意見
鑒于公司本屆監(jiān)事會任期屆滿，公司控股股東-中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司提名：于永河、李貴山、李明國為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。劉大偉、王丹為公司職工代表民主選舉的職工代表監(jiān)事，直接進入公司第四屆監(jiān)事會。經(jīng)獨立董事審查，該提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被提名人具有監(jiān)事任職資格。因此，同意將該提案提交2007年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事：果敢、劉國成、周光輝、李凱
二○○七年八月十二日
公司簡稱：吉林森工 股票代碼：600189 編號：臨2006-027
吉林森林工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年9月27日上午九時
3、會議地點：集團公司五樓會議室（長春市人民大街4036號）
4、會議方式：現(xiàn)場投票
二、會議議題
1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
三、參加會議的人員
1、凡是在2007年9月21日下午上交所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。因故不能參加會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、參加會議登記辦法
1、股東親自出席會議的，憑個人身份證原件、股東賬戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書）進行登記。
2、股東的委托代理人出席會議的，憑授權(quán)委托書、本人身份證原件和持股憑證進行登記。
3、登記地點：長春市硅谷大街4000號創(chuàng)業(yè)大廈12樓公司證券部
4、登記時間：2007年9月25日9時至16時。
5、其他事項：
聯(lián)系人：孫德起、金明
聯(lián)系電話：0431-88912969
傳 真：0431-88480581
會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
特此公告。
吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年八月十二日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席吉林森林工業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，對會議通知中列明的擬審議事項以及臨時提案均可代表本人行使表決權(quán)。
委托人（簽章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶號碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日

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