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江蘇通潤(rùn)(002150)關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:44 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：002150 證券簡(jiǎn)稱：江蘇通潤(rùn) 公告編號(hào)：2007-002
江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，決定于2007年8月30日召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2007年8月30日（星期四）上午9：30
（二）股權(quán)登記日：2007年8月24日（星期五）
（三）召開地點(diǎn)：常熟市通港路北，公司四樓會(huì)議室
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
（五）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（六）出席對(duì)象：
1、凡2007年8月24日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
（二）審議《關(guān)于辦理公司注冊(cè)資本變更登記等事宜的議案》
（三）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
上述議案內(nèi)容登載于2007年8月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，應(yīng)通過(guò)特別決議表決議案（二）和議案（三）。
三、本次股東大會(huì)登記方法
（一）登記時(shí)間：2007年8月28日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點(diǎn)：江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司證券投資部
信函郵寄地址：江蘇省常熟市通港路北
江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司 證券投資部
（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：215500
傳真：0512-52346558
四、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、會(huì)議咨詢：公司證券投資部
聯(lián)系人：蔡嵐
聯(lián)系電話：0512-52343523
特此通知。
江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司
董事會(huì)
2007年8月14日
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇通潤(rùn)工具箱柜股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：
□ □ □
1、《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 (同意 反對(duì) 棄權(quán) )
□ □
2、《關(guān)于辦理公司注冊(cè)資本變更登記等事宜的議案》 (同意 反對(duì) 棄 □權(quán) )
□ □ □
3、《關(guān)于修訂公司章程的議案》 (同意 反對(duì) 棄權(quán) )
本次委托行為僅限于本次股東大會(huì)。
委托人姓名或名稱： 委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期：2007年 月 日
備注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
截止2007年8月24日下午15：00時(shí)交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有002150江蘇通潤(rùn)股票，現(xiàn)登記參加公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（或姓名）： 聯(lián)系電話：
身份證號(hào)碼： 股東帳戶號(hào)：
持有股數(shù)：
日期：2007年 月 日

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