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新浪財經

樂山電力(600644)第六屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:37 中國證券網
證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 編號：臨2007-35
樂山電力股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告
樂山電力股份有限公司第六屆監事會第三次會議，于2007年8月10日上午在樂山金海棠大酒店召開。公司5名監事全部出席了會議。會議由監事會主席杜品春先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定，會議審議并形成決議如下：
一、以 5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司計提資產減值準備的議案；
二、以 5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司2007半年度報告全文及其摘要的議案。根據《證券法》第六十八條的規定，公司監事會對董事會編制的2007半年度報告進行了認真審核，并發表意見如下：1、公司2007半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部相關管理制度的有關規定；2、公司2007半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映公司2007年上半年的經營管理和財務狀況等事項；3、公司監事會在發表本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、以5 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于變更公司部分募集資金用途的議案；
四、以5票贊成，0票反對， 0票棄權，審議通過了關于公司部分固定資產處置的議案；
五、以5 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于制定《樂山電力董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理辦法》的議案；
六、以 5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于修訂《樂山電力監事會議事規則》的議案。
以上議案中，第 3、5、6 議案尚須提交公司臨時股東大會審議。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
監事會
二00七年八月十四日

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