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新浪財經

天方藥業(600253)第三屆監事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:32 中國證券網
證券簡稱：天方藥業 證券代碼：600253 編號：臨2007-014號
河南天方藥業股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南天方藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第十三會議于2007年8月10日上午10：00在公司三樓會議室召開。會議應到監事5人，實到4人，監事吳夢女士因出差未能出席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》及《河南天方藥業股份有限公司章程》的規定，會議有效。會議由監事會召集人田生文先生主持，經與會監事認真審議，形成了如下決議：
1、審議通過了公司2007年半年度報告的議案。
4票同意、0票反對、0票棄權
2、審議通過了公司建設鹽酸林可霉素二期工程的議案。
4票同意、0票反對、0票棄權
此項議案尚需提交股東大會審議通過
3、審議通過了轉讓公司持有的子公司河南順達化工科技有限公司股權的議案。
河南順達化工科技有限公司成立于2005年12月，注冊資金1億元。該公司的生產經營范圍是醋酸的生產和銷售，目前醋酸工程正在建設中。公司出資4000萬元，占總股份的40%。現將持有子公司河南順達化工科技有限公司20%股份轉讓給永城煤電控股集團有限公司，轉讓費為2000萬元，轉讓后公司仍持有該子公司20%股份。
4票同意、0票反對、0票棄權
4、審議通過了成立合資公司的議案。
公司與永城煤電控股集團有限公司，昊華駿化集團有限公司成立合資公司（河南永駿化工科技有限公司），該合資公司的注冊資本為2億元，三方出資額分別為：0.2億元、1.2億元、0.6億元；三方股權比例分別為：10%、60%、30%。該公司的生產經營范圍是醋酸的生產和銷售。
4票同意、0票反對、0票棄權
5、審議通過了趙立華先生辭去公司股東監事的議案。
4票同意、0票反對、0票棄權
此項議案尚需提交股東大會審議通過。
6、審議通過了張成先生為公司股東監事的議案。
4票同意、0票反對、0票棄權
此項議案尚需提交股東大會審議通過。
特此公告！
河南天方藥業股份有限公司監事會
2007年8月10日
附張成簡歷：
張成先生：現年44歲，大專文化，會計師。曾在本公司一分廠車間工
作，后任本公司財務處成本會計、主管會計，并被評為2006年度公司勞動模范，現任本公司財務處副處長。

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