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京能熱電(600578)三屆三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中國(guó)證券網(wǎng)
北京京能熱電股份有限公司三屆三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)決議公告

2007年7月31日，公司以專人遞送的方式向公司全體監(jiān)事送達(dá)了第三屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知。
2007年8月9日，北京京能熱電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議以電訊傳真表決方式召開。會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事7人，實(shí)際表決監(jiān)事7人。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。
會(huì)議以通訊表決方式形成以下決議：
經(jīng)審議，通過《公司2007年半年度報(bào)告》
會(huì)議認(rèn)為：2007年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2007年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2007年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；沒有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
北京京能熱電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇〇七年八月九日

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