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新浪財經

京能熱電(600578)三屆五次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中國證券網
北京京能熱電股份有限公司三屆五次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
2007年7月31日，公司以專人遞送的方式向公司全體董事、監事送達了第三屆董事會第五次臨時會議通知。
2007年8月9日，公司以電訊傳真表決方式召開了第三屆董事會第五次臨時會議，會議應表決董事11人，實際表決董事11人，董事王志勤委托董事肖忠文、獨立董事宋守信委托獨立董事徐大平出席董事會會議并行使表決權。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議以通訊表決方式形成以下決議：
1、 經審議，通過了《公司2007年半年度報告》
贊成11票，反對0票，棄權0票。
2、 經審議，通過了《加強上市公司治理專項活動‘自查報告’》
贊成11票，反對0票，棄權0票。
3、經審議，通過了《關于修改<公司信息披露管理制度
贊成11票，反對0票，棄權0票。
特此公告
北京京能熱電股份有限公司董事會
二〇〇七年八月九日
北京京能熱電股份有限公司

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