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新浪財經

外高橋(600648)第五屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 10:52 中國證券網
上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2007年8月9日在上海外高橋皇冠假日酒店會議室召開。本次會議應到董事9人,實到董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議,本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長舒榕斌先生主持。會議經審議全票通過以下決議：
一、 審議通過公司《獨立董事制度》的議案（制度全文見上海證券交易所網站）
二、 審議通過公司《募集資金使用管理辦法》的議案（制度全文見上海證券交易所網站）
三、 審議通過董事會對董事長、總經理的授權的議案
為了加快推進5.74項目開發建設，提高工作效率，把握市場機遇，控制經營風險，實現公司資產保值增值的目標，根據公司章程的有關規定和股東大會對董事會的有關授權，分別授予公司董事長舒榕斌先生和總經理施偉民先生行使下列權利。
1、在董事會通過的年度計劃內，除下述授權給總經理的事項，授權董事長舒榕斌先生決定合同金額不超過人民幣4億元的單筆交易，包括并不限于施工招投標、動拆遷、項目合作、土地房產轉讓出售等事宜。
2、在董事會通過的年度計劃內，授權總經理施偉民先生決定合同金額不超過人民幣1億元的單筆交易，包括并不限于施工招投標、動拆遷等事宜。
3、上述授權事項僅限于公司5.74項目開發相關事宜。
4、上述授權在公司項目建設管理、采購管理、動拆遷管理等環節內控制度經全體董事書面確認后實施，授權的有效期為公司第五屆董事會任期內。
四、 審議通過公司2007年半年度報告及摘要
五、 審議通過關于召開2007年度臨時股東大會的議案
根據2007年工作需要，擬召開2007年度臨時股東大會。2007年度臨時股東大會會議相關事宜安排如下：
（一）會議時間：2007年9月6日上午9:30
（二）會議地點：上海外高橋保稅區賓館
（三）會議議題：
1．審議調整公司監事的議案
2. 審議公司《獨立董事制度》的議案
3. 審議公司《募集資金使用管理辦法》的議案
（四）會議出席對象：
1. 公司董事、監事和高級管理人員；
2．截至2007年8月28日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及8月31日登記在冊的全體B股股東及其授權代表（B股最后交易日為8月28日）。
（五）會議登記情況安排
1. 登記日：2007年9月3日
2. 登記地點：上海外高橋保稅區富特北路458號3樓，郵編：200131
3. 聯系人：王勛、顧潔瑋
4. 聯系電話：58668890、58668892，傳真：58668890
上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會
2007年8月13日

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