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新浪財經

海特高新(002023)關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 09:47 中國證券網
四川海特高新技術股份有限公司關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提議召開2007年度第三次臨時股東大會，有關事項如下：
一、會議時間：2007年9月11日（星期二）上午9：30開始，會期半天。
二、會議地點：成都市一環路南四段20號文翰賓館
三、會議召開方式：現場表決方式。
四、會議召集人：四川海特高新技術股份有限公司董事會。
五、會議主要議程及事項：審議《關于獨立董事津貼的議案》。
同意公司按年度支付公司獨立董事津貼，每名獨立董事每年津貼為叁萬元人民幣，獨立董事行使職權所需的費用由公司承擔。
六、出席會議人員：
1、截止2007年9月5日（星期三）下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、見證律師。
七、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券辦公室。
2、登記時間：2007年9月7日、10日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
3、登記地點：成都市高新區高朋大道21號公司三樓證券辦公室。如采用信函登記，請在信函上注明“2007年第三次臨時股東大會”字樣，通訊地址：成都市高新區高朋大道21號，四川海特高新技術股份有限公司證券辦公室，郵政編碼：610041。
八、其它事項
1、與會股東或股東代理人食宿、交通等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券辦公室。聯系人：鄭德華、居平；聯系電話：028－85131440；聯系傳真：028－85158567。
四川海特高新技術股份有限公司
2007年8月13日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席四川海特高新技術股份有限公司2007年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某項議案或棄權。
表決意見
序號 議案名稱 贊成 反對 棄權
1 《關于獨立董事津貼的議案》
委托人簽名（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數量：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：2007年 月 日
注：本表決票所列“贊成”、“反對”、“棄權”三項中只能選擇一項，用“√”表示，否則無效。
授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
截止2007年9月5日下午15：00時交易結束時本人（或單位）持有002023海特高新股票，現登記參加公司2007年度股東大會。
單位名稱（或姓名）： 聯系電話：
身份證號碼： 股東帳戶號：
持有股數：
日期： 年 月 日

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