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新浪財經

S*ST盛潤(000030)董事會公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 08:57 中國證券網
廣東盛潤集團股份有限公司董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東盛潤集團股份有限公司于2007年8月9日（星期四）上午9:30在公司(深圳市車公廟泰然工業區203棟4樓東)會議室召開第五屆董事會第十五次會議,會議通知于2007年7月28日以傳真或電話方式發出。會議應到董事7名，實到6名，獨立董事馬洪先生委托獨立董事國世平先生出席會議，部分監事和公司高級管理人員列席了會議。會議由王建宇董事長主持，公司董事王建宇先生、敖迎春先生、謝衡先生、余德山、國世平先生、班武先生參加了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議審議通過了以下決議：
一、審議公司2007年半年度報告全文及報告摘要；
同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議公司2007年半年度財務報告；
同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議公司關于深圳大華天誠會計師事務所上年度出具的無法表示意見審計報告的專項說明：
在2006年度審計報告中，深圳大華天誠會計師事務所認為，如會計報表附注5.注釋6和附注8所示，本公司的短期債務償還壓力較大，且有大量擔保債務被訴訟，如在短期內無法消除，將直接影響到本公司的持續經營。本公司的債務重組、資產重組尚在進行之中，本公司管理當局相信債務重組、資產重組后將能應付未來經營所需，因此2006年度財務報表仍然按照持續經營基準編制。但由于本公司采取的持續經營改善措施處于實施初期，我們無法獲取充分、適當的審計證據以確證其能否有效改善公司的持續經營能力，因此無法判斷本公司繼續按照持續經營假設編制2006年度財務報表是否適當。基于上述事項可能產生的影響非常重大和廣泛，深圳大華天誠會計師事務所無法對本公司財務報表發表意見。對此，公司董事會認為,公司雖然面臨較大的短期償債壓力,且有大量的擔保訴訟，但公司在清欠盤活方面取得一定進展，公司仍能籌集到維持正常運營所需要的資金，公司2006年經營業績實現了扭虧為盈。同時，公司在債務重組和資產重組方面付出了艱辛的努力，積極與債權人溝通、協商，力爭在債務重組方面有所突破，積極尋求有實力、有誠信、有運作能力的重組合作方，公司與中介公司簽訂了《財務顧問協議》，力圖在重組方面有實質性進展，以改善公司的持續經營能力。
同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東盛潤集團股份有限公司董事會
2007年8月13日

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