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中國石化(600028)二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 08:22 中國證券網(wǎng)
中國石油化工股份有限公司二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

中國石油化工股份有限公司（"中國石化"）于二零零七年八月十日上午九時(shí)整，在中國北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路八號(hào)北京五洲皇冠假日酒店召開了二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（"股東大會(huì)"）。股東大會(huì)由董事會(huì)召集，副董事長周原先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。出席股東大會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）共12人，共持有代表中國石化73,054,593,892股有表決權(quán)股份，占中國石化有表決權(quán)股份總數(shù)(86,702,439,000股)的84.2590％。股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》及中國石化《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)股東大會(huì)審議并投票表決，通過了選舉中國石化董事會(huì)提名的蘇樹林先生為第三屆董事會(huì)董事的議案。
股東大會(huì)以72,840,643,070股同意，213,950,822股反對(duì)，分別占出席股東大會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7071%及0.2929%，通過了該項(xiàng)議案。
根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所被委任為股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員[注]。中國石化境內(nèi)法律顧問北京市海問律師事務(wù)所何斐律師出席了股東大會(huì)并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集、召開程序、表決程序、出席股東大會(huì)的股東或股東代理人資格和召集人的資格符合有關(guān)法律和中國石化《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
按照上海證券交易所上市規(guī)則的要求，中國石化A股于二零零七年八月十日上午九時(shí)半起在上海證券交易所停牌，并將于二零零七年八月十三日上午九時(shí)半起復(fù)牌。
承董事會(huì)命
陳革
董事會(huì)秘書
中國，北京，二零零七年八月十日
注: 中國石化的投票結(jié)果已由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查，畢馬威的工作只限于應(yīng)中國石化要求根據(jù)香港交易所上市規(guī)則執(zhí)行若干程序，以確定中國石化編制的投票結(jié)果概要是否與由中國石化收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《核數(shù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)或?qū)忛喒ぷ�，畢馬威也不會(huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見。

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