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新浪財經

江蘇三友(002044)第二屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 14:07 中國證券網
江蘇三友集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇三友集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2007年8月3日以專人送出和傳真方式發出會議通知，會議于2007年8月10日上午9時在公司三樓會議室以通訊方式召開。應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。公司全體監事及非董事高管人員列席會議。本次會議的出席人數、召開表決程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
本次會議由公司董事長張璞先生主持，與會董事經認真討論并投票表決，形成了如下決議：
一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司關于加強上市公司治理專項活動自查情況的報告》的議案；
該報告已報江蘇證監局審核，待審核通過后予以披露。
二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》的議案；
該報告已報江蘇證監局審核，待審核通過后予以公告。
三、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于制訂〈公司接待和推廣工作制度〉的議案》；
《公司接待和推廣工作制度》全文刊登在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于制訂<公司內部控制制度《公司內部控制制度》全文刊登在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江蘇三友集團股份有限公司
董事會
二00七年八月十日

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