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科達(dá)機(jī)電(600499)關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立董事高建明先生的辭職申請(qǐng)，告知其由于路途遙遠(yuǎn)工作不便而提請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)，一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)主任委員等職務(wù)。
鑒于高建明先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，故其辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效，在此之前高建明先生將繼續(xù)按規(guī)定履行獨(dú)立董事職責(zé)。
上述獨(dú)立董事辭職不會(huì)影響本公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司董事會(huì)將盡快提名推薦合適的獨(dú)立董事候選人并提交下次股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二○○七年八月十日

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