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新浪財經(jīng)

四川雙馬(000935)第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中國證券網(wǎng)
四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2007年8月9日在公司本部三樓會議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人（會議通知于2007年7月25日發(fā)出），董事巴貝(Philippe BABEY)委托華顧思(Cyrille Ragoucy)代為行使表決權(quán),會議符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。本次會議由董事王鐵國先生主持，會議審議并通過了如下議案。
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉華顧思先生為公司董事長的議案》
經(jīng)全體董事提名，選舉華顧思先生為公司董事長。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《有關(guān)人員變動的議案》
由于工作原因，曾磊女士不再擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，擬聘任王俏女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
特此公告
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
二00七年八月九日

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