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新浪財經

紫光股份(000938)第三屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中國證券網
紫光股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議，于2007年7月23日以書面方式發出通知，于2007年8月8日在紫光大樓一層116會議室召開。會議應到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規定，3名監事列席了會議。
經審議、逐項表決，會議以7票全票贊成，做出如下決議：
一、通過公司《2007年半年度報告》全文及其摘要
二、通過《紫光股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》
三、通過《紫光股份有限公司董事會審計委員會議事規則》
四、通過《紫光股份有限公司總裁辦公會議事規則》
五、通過《紫光股份有限公司內部控制制度》
六、通過《紫光股份有限公司內部控制管理細則》
七、通過關于修改公司《財務管理制度》的議案
八、通過關于公司向北京銀行清華園支行申請不超過人民幣1.5億元的綜合授信額度的議案
同意公司向北京銀行清華園支行申請不超過人民幣1.5億元的綜合授信額度，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票的開立及貼現、保函等信貸業務，授信額度有效期自簽署授信協議之日起一年。同時，公司同意控股子公司紫光數碼有限公司和北京紫光捷通科技有限公司與公司共同使用上述額度。
紫光股份有限公司
董事會
2007年8月10日

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