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新浪財經

河池化工(000953)日常關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中國證券網
日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
釋譯
除非另有說明，以下簡稱在本報告中的含義如下：
"河池化工""本公司" 指 廣西河池化工股份有限公司。
"湖北大田" 指 湖北大田股份有限公司。
"元""萬元" 指 人民幣元、萬元。
一、預計新增日常關聯交易的基本情況（單位：人民幣萬元）
按產品或勞務 關聯人 原預計總金 調整后的預計 占同類交易的
關聯交易類別 等進一步劃分 額（萬元） 金額 比例
采購商品 化肥 湖北大田 約2000 約6000 100%
二、關聯方介紹和關聯關系
單位名稱：湖北大田化工股份有限公司
1、經濟性質：非上市股份有限公司
2、注冊地址：湖北荊州市
3、法定代表人：劉維漢
4、注冊資本：6402萬元
5、經營范圍：農用化肥、液氨、甲醇、甲醛、精細化工中間體、產品的生產、銷售等。
6、關聯關系：湖北大田公司為本公司實際控制人中國化工農化總公司的下屬公司，與本公司構成關聯關系。
7、履約能力分析：湖北大田依法存續且生產經營運作正常。
8、日常關聯交易總額：2007年，本公司預計向該公司采購商品約6000萬元。
三、定價政策和定價依據
1、有國家規定價格的，依據該價格進行；
2、沒有政府定價的，按當時當地的市場價格標準執行；
3、若無適用的市場價格標準的，則通過在成本核算加稅費的基礎上雙方協商來確定。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本次交易的目的是充分利用公司的銷售網絡資源，采取多種經營方式，增加公司效益。本公司與關聯方交易價格以市場價格為依據，交易價格公允，沒有損害上市公司利益的情況。上述關聯方的交易為公司正常的購銷行為，不影響本公司的獨立性。
五、審議程序
1、2007年8月8日，本公司召開2007年中期董事會會議，審議了上述關聯交易議案，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于新增部分日常關聯交易的議案。關聯董事何元軍、曹建國、程東明、張小衛、陳洪波先生回避表決。
2、公司四名獨立董事事前審閱了本次交易的有關材料，同意本次關聯交易提交董事會審議，并對本次關聯交易發表如下意見：
董事會在審議上述關聯交易時，得到了非關聯董事的一致通過。公司采用貿易經營方式采購化肥進行銷售，交易遵循了公平、公正的交易原則，價格公允、合理，所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害公司及中小股東的利益。
六、關聯交易協議簽署情況
授權公司經營層根據市場情況與湖北大田簽訂相關協議。
七、其他相關說明
備查文件目錄：
1、廣西河池化工股份有限公司董事會決議。
2、獨立董事事前認可關聯交易的書面文件；
3、獨立董事發表的獨立意見。
廣西河池化工股份有限公司董事會
二OO七年八月八日

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