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四川雙馬(000935)2007度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:37 中國(guó)證券網(wǎng)
四川雙馬水泥股份有限公司2007度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，無(wú)新提案提交表決。
公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月9日在公司本部召開(kāi)（本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議通知公告于2007年7月25日的《證券日?qǐng)?bào)》），出席會(huì)議的股東及股東代表6名，持有和代表股份184654457股，占公司總股本319410000股的57.81％,符合《公司法》及本公司章程有關(guān)規(guī)定。本次大會(huì)由公司董事長(zhǎng)唐月明女士主持,會(huì)議對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會(huì)董事的議案》。
（1）同意唐月明、張進(jìn)義、邵柯夫、陳倫、孫華鴻、張彥學(xué)辭去董事職務(wù)；
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）增補(bǔ)以下董事候選人為公司第三屆董事會(huì)董事
（2）－1：華顧思(Cyrille Ragoucy)；
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）－2：黎樹(shù)深(Alfred Lai Shu Shum)
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）－3：巴貝(Philippe BABEY)
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）－4：王鐵國(guó)
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）－5：王俏
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
（2）－6：周海紅
贊成票184654457股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
四川天作律師事務(wù)所郭勇律師到會(huì)出具了本次大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)該法律意見(jiàn)書(shū)，郭勇律師認(rèn)為：本公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告
四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
二００七年八月九日

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