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新浪財經

蘭太實業(600328)第三屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 09:22 中國證券網
內蒙古蘭太實業股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古蘭太實業股份有限公司第三屆董事會第十次會議于 2007年7月30日以傳真和書面的方式送達與會人員，2007年8月9日在內蒙古阿拉善左旗阿拉善經濟開發區本公司五樓會議室召開，應到董事9名，實到會董事9名，公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長李德祿先生主持。
與會董事審議并通過了以下議案：
一、《公司信息披露事務管理制度》(詳見www.see.com.cn)
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
二、《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》(詳見本公告附件)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會
二○○七年八月九日

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