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德賽電池(000049)獨(dú)立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市德賽電池科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名溫紹海、陳國(guó)英和李春歌為深圳市德賽電池科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與深圳市德賽電池科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件一），被提名人已書面同意出任深圳市德賽電池科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附件二：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合深圳市德賽電池科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在深圳市德賽電池科技股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括深圳市德賽電池科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年八月七日
附件一：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
溫紹海：男，漢族，1947年出生，籍貫廣東，文化程度大專(法律與中文雙大專)。1968年2月入伍參軍，期間在陸軍124師直屬隊(duì)任戰(zhàn)士、文書，師政治部、后勤部任干事，廣州軍區(qū)后勤部任教員，1982年轉(zhuǎn)業(yè)。1982年2月始在廣東省高級(jí)人民法院工作，歷任助理審判員，審判員，刑一庭、刑二庭副庭長(zhǎng)，審判監(jiān)督庭副庭長(zhǎng)（主持庭工作，正處級(jí)）。期間，于1993年8月至1995年3月在惠州市中級(jí)法院任副院長(zhǎng)。2002年11月離崗?fù)损B(yǎng)。
該獨(dú)立董事候選人沒(méi)有持有本公司股票。
該獨(dú)立董事候選人既沒(méi)有受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)，也沒(méi)有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開(kāi)譴責(zé)。
陳國(guó)英：男，漢族，1947年出生，籍貫廣東，文化程度大學(xué)本科，高級(jí)工程師。1970年11月—1973年7月華南理工大學(xué)無(wú)線電系無(wú)線電技術(shù)專業(yè)讀書，1973年7月—1984年6月華南理工大學(xué)無(wú)線電技術(shù)教學(xué)組任助教、講師，1984年6月—1993年7月廣東省電子工業(yè)局計(jì)劃處任副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)，1993年7月—1994年12月梅州市蕉嶺縣掛職任副縣長(zhǎng)，1994年12月—1995年5月廣東省電子工業(yè)局計(jì)劃處任副處長(zhǎng)，1995年5月—2000年5月廣東省電子機(jī)械工業(yè)廳電子處任副處長(zhǎng)，2000年5月—2004年3月廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)電子處任處長(zhǎng)，2004年3月后任廣東省信息廳產(chǎn)業(yè)管理處處長(zhǎng)，2007年7月退休。
該獨(dú)立董事候選人沒(méi)有持有本公司股票。
該獨(dú)立董事候選人既沒(méi)有受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)，也沒(méi)有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開(kāi)譴責(zé)。
李春歌：女，漢族，1967年出生，籍貫河北，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞紐卡索大學(xué)應(yīng)用金融會(huì)計(jì)方向碩士，職稱為高級(jí)會(huì)計(jì)師，執(zhí)業(yè)資格為注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年1月—1996年8月河北省建材公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理，1996年8月—1999年12月石家莊商業(yè)銀行總行財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，2002年1月－2003年6月深圳市合丹醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2003年7月至今惠州學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系財(cái)會(huì)教師。
該獨(dú)立董事候選人沒(méi)有持有本公司股票。
該獨(dú)立董事候選人既沒(méi)有受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)，也沒(méi)有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開(kāi)譴責(zé)。附件二：
深圳市德賽電池科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人溫紹海，作為深圳市德賽電池科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與深圳市德賽電池科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳市德賽電池科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：溫紹海
2007年8月7日
深圳市德賽電池科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人陳國(guó)英，作為深圳市德賽電池科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與深圳市德賽電池科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳市德賽電池科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：陳國(guó)英
2007年8月7日
深圳市德賽電池科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人李春歌，作為深圳市德賽電池科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與深圳市德賽電池科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳市德賽電池科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：李春歌
2007年8月7日

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