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新浪財經

德賽電池(000049)一般對外投資公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中國證券網
深圳市德賽電池科技股份有限公司一般對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、一般對外投資概述
2006年12月28日，本公司第四屆第36次董事會審議通過了《合資經營惠州市聚能電池有限公司的議案》，同意公司以自有資金300萬元人民幣出資，占注冊資本的60%，合資設立惠州市聚能電池有限公司（以下簡稱“聚能公司”），主要生產二次鋰離子電池。
聚能公司合資各方為：深圳市德賽電池科技股份有限公司（本公司）、聯永有限公司（以下簡稱“聯永公司”）、創源投資有限公司（以下簡稱“創源投資”）。
聚能公司原注冊資本為500萬元人民幣，項目原投資總額為715萬元人民幣。其中本公司出資300萬元人民幣，占注冊資本的60%；聯永公司出資100萬元人民幣，占注冊資本的20%；創源投資出資100萬元人民幣，占注冊資本的20%。
目前聚能公司已初具規模，工廠不僅已經達到量產，同時也通過了各種質量管理認證。
聚能公司注冊資本人民幣500萬元雖已全部到位，但投資總額已近人民幣4000萬元，投資總額與注冊資本比例已不符合國家合資企業的有關規定，況且，注冊資本較小不僅不利于聚能公司與供應商、客戶等合作伙伴的商務合作，亦不利于聚能公司拓展融資。
鑒于以上情況，2007年8月7日，在本公司第四屆第42次董事會上，所有董事一致舉手表決同意聚能公司注冊資本金增加至人民幣2100萬元，合資各方按各自的投資比例，向聚能公司增資（其中本公司以自有資金向聚能公司增資960萬元，聯永公司向聚能公司增資320萬元，創源投資向聚能公司增資320萬元），以利聚能公司后續發展。
由于合作方之間沒有關聯關系，故該項對外投資不屬于關聯交易。而且按照《公司章程》的規定，該項對外投資的金額在股東大會授權董事會的范圍之內，所以本次對外投資不需經過股東大會批準。
二、投資協議主體介紹
1、聯永有限公司
注冊地：維爾京群島
注冊資本：10000美元
法定代表人：蔡興華
職務：董事長
2、創源投資有限公司
注冊地：香港九龍灣臨興街21號美羅中心二期701室
注冊資本：1000萬港元
法定代表人：周子平
職務：總經理
三、投資標的的基本情況
聚能公司各投資人均以自有現金出資，公司的經營范圍主要是二次鋰離子電池的研發、生產和銷售。
四、對外投資合同的主要內容
本次對聚能公司增資的合同尚未簽署。
五、對外投資的目的
本次對聚能公司增資的的目的主要是生產銷售高品質的二次鋰離子電池，使公司生產的二次鋰離子電池在廣闊的鋰電市場領域中占有一定的份額，為公司創造新的利潤增長點。
六、備查文件
1、第四屆第36次董事會決議
2、第四屆第42次董事會決議特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會
二○○七年八月十日

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