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新浪財經

一致藥業(yè)(000028)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:57 中國證券網
深圳一致藥業(yè)股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年9月11日（星期二）下午2時
2.召開地點：深圳市福田區(qū)八卦四路15號一致藥業(yè)大樓五樓會議廳
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
5.出席對象：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；董事會聘請的法律顧問；截止2007年9月4日下午深圳證券交易所交易結束后，在深圳證券登記結算公司登記在冊的全體股東及其授權人。
二、會議審議事項
1.審議《關于修訂公司章程的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
2.審議《關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
3.審議《關于修訂董事會議事規(guī)則的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
4.審議《關于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
5.審議《關于設立董事會專門委員會的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
6.審議《關于制定關聯(lián)交易管理辦法的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
7.審議《關于制定募集資金管理辦法的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
8、審議《關于制定獨立董事工作制度的議案》（內容詳見深圳證券交易所網站www.szse.cn）
9.審議《關于董事會換屆選舉的議案》（內容詳見當日公告）
10.審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》（內容詳見當日公告）
11.審議《關于續(xù)聘年報審計機構的議案》（內容詳見當日公告）
12.審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》（內容詳見當日公告）
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件，法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時間：出席會議的股東持有效證件于2007年9月11日2：00以前登記，異地股東可以信函、傳真方式登記。信函、傳真均以2007年9月11日下午2：00以前收到為準。
3.登記地點：深圳市福田區(qū)八卦四路15號一致藥業(yè)大樓
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托代理人需持本人身份證、委托書、委托人證券帳戶卡、投票指示等辦理登記手續(xù)。
四、其它事項
1.本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費自理。
2.公司地址：深圳市福田區(qū)八卦四路15號
3.郵政編碼：518029
4.聯(lián)系電話：0755-25875222
5.傳真：0755-25875147
6.聯(lián)系人：王兆宇五、授權委托書
授權委托書
茲委托 先生(女士)代為出席深圳一致藥業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人(簽名)： 代理人姓名：
身份證號： 身份證號碼：
股東帳號： 委托時間： 年 月 日
持有股數： 有效期限： 年 月 日
委托人對股東大會議程每一審議事項的投票指示：特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年八月十日

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