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海特高新(002023)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:52 中國(guó)證券網(wǎng)
四川海特高新技術(shù)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更或取消提案的情況；
3、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決的情況；
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
四川海特高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月9日上午9:30在成都市一環(huán)路南四段20號(hào)文翰賓館以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)股份67,912,194(其中，無(wú)限售條件流通股4968股)股，占公司股份總數(shù)117,587,226股的57.75%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李再春先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次大會(huì)。本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
大會(huì)以投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成票67,912,194股，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市眾天律師事務(wù)所汪華律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。并出具了《法律意見(jiàn)書》，該《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)所通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的《公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、北京市眾天律師事務(wù)所出具的關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
四川海特高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2007年8月10日

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