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南京港(002040)第二屆董事會(huì)2007年度第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:52 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：002040 證券簡(jiǎn)稱：南京港 公告編號(hào)：2007－018
南京港股份有限公司第二屆董事會(huì)2007年度第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)2007年度第四次會(huì)議于2007年7月28日發(fā)出通知，于2007年8月8日在公司223會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以舉手表決方式一致同意如下決議：
1、審議通過(guò)了《南京港股份有限公司2007年度半年度報(bào)告及其摘要》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事會(huì)
2007年8月10日

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