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新浪財經(jīng)

萊寶高科(002106)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:22 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2007-028
深圳萊寶高科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決定于2007年8月28日（星期二）召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2007年8月28日（星期二）上午9：00
（二）股權(quán)登記日：2007年8月22日（星期三）
（三）召開方式：現(xiàn)場會議
（四）召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)朗山二路公司三樓第五會議室
（五）會議召集人：公司董事會
（六）出席對象：
1、凡2007年8月22日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會審議事項
（一）審議《關(guān)于公司章程（第二次修訂稿）的議案》
（二）審議《關(guān)于設(shè)立第三屆董事會專門委員會及提名各委員會委員的議案》
（三）審議《關(guān)于公司股東大會議事規(guī)則（第三次修訂稿）的議案》
（四）審議《關(guān)于公司董事會議事規(guī)則（第三次修訂稿）的議案》
（五）審議《關(guān)于公司擔保管理辦法（第二次修訂稿）的議案》
（六）審議《關(guān)于公司投資決策程序與規(guī)則（第一次修訂稿）的議案》
上述議案內(nèi)容登載于2007年8月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，應(yīng)通過特別決議表決議案（一）。
需要說明的是，上述第（一）項議案已經(jīng)公司第三屆第五次董事會審議通過，第（二）項議案已經(jīng)公司第三屆第一次董事會審議通過，第（三）～（六）項議案已經(jīng)公司第三屆第四次董事會審議通過。
三、本次股東大會登記方法
（一）登記時間：2007年8月24日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：深圳萊寶高科技股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)朗山二路
深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會辦公室
（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：518057
傳真：0755-26980212
四、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司董事會辦公室
聯(lián)系人：杜小華先生、王行村先生
聯(lián)系電話：0755-26983383
特此通知。
深圳萊寶高科技股份有限公司
董事會
2007年8月10日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
二○○七年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次股東大會
議案的表決情況如下：
□ □ □
1、《關(guān)于公司章程（第二次修訂稿）的議案》(同意 反對 棄權(quán) )
□
2、《關(guān)于設(shè)立第三屆董事會專門委員會及提名各委員會委員的議案》(同意 □ □ 反對 棄權(quán) )
□ □
3、《關(guān)于公司股東大會議事規(guī)則（第三次修訂稿）的議案》(同意 反對 □ 棄權(quán) )
□ □
4、《關(guān)于公司董事會議事規(guī)則（第三次修訂稿）的議案》 (同意 反對 □ 棄權(quán) )
□ □
5、《關(guān)于公司擔保管理辦法（第二次修訂稿）的議案》 (同意 反對 □ 棄權(quán) )
□ □
6、《關(guān)于公司投資決策程序與規(guī)則（第一次修訂稿）的議案》(同意 反對 □ 棄權(quán) )
本次委托行為僅限于本次股東大會。
委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶： 受托人姓名：
受托人身份證號：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期：2007年 月 日
備注：授權(quán)委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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