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新浪財經

順絡電子(002138)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 08:22 中國證券網
股票代碼：002138 股票簡稱：順絡電子 編號：2007-009
深圳順絡電子股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳順絡電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年8月8日召開的第一屆董事會第十三次會議所形成的《深圳順絡電子股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》，公司定于2007年8月27日召開2007年第三次臨時股東大會（下稱“本次會議”），現將本次會議的有關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
1.召開時間：2007年8月27日（星期一）上午10:00
2.股權登記日：2007年8月20日
3.召開地點：深圳市麒麟山莊貴賓樓A區會見廳
4.召集人：公司第一屆董事會
5.召開方式：現場記名投票
6.會議出席對象
（1）截止2007年8月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可委托代理人出席，股東委托的代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的見證律師和嘉賓。
二、本次會議議程
1.本次會議擬審議如下《議案》：
（1）《深圳順絡電子股份有限公司二ＯＯ七年半年度報告》和《深圳順絡電子股份有限公司二ＯＯ七年半年度報告摘要》；
（2）《深圳順絡電子股份有限公司二ＯＯ七年中期利潤分配預案》。
2.披露情況：
上述《議案》內容請詳見刊登在2007年8月9日《證券時報》和2007年8月9日巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的《深圳順絡電子股份有限公司二ＯＯ七年半年度報告摘要》和《深圳順絡電子股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議公告》以及刊登在2007年8月9日巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的《深圳順絡電子股份有限公司二ＯＯ七年半年度報告》。
三、本次會議登記方法
1.登記手續：
（1）法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、《法定代表人身份證明書》或《法人授權委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權代理人持《居民身份證》、《授權委托書》（見附件）、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記地點及《授權委托書》送達地點：
聯系地址：深圳市寶安區觀瀾街道大富苑工業區順絡觀瀾工業園證券投資部
郵政編碼：518110
聯系人：徐佳 段娜 梁潤儀
聯系電話：0755-29832586
聯系傳真：0755-29832339（傳真請注明：轉證券投資部）
3.登記時間：2007年8月24日9:00—17: 00
4.注意事項：出席會議的股東及其代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、其他事項
本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。
特此公告！
深圳順絡電子股份有限公司
董事會
二○○七年八月九日
附件：
授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳順絡電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托股東名稱：
《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委托人持股數額： 委托人賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：
委托日期：
有效期限：
注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制的均有效。

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