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新浪財經

遠光軟件(002063)第三屆董事會第三次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 08:22 中國證券網
廣東遠光軟件股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年8月3日以通信方式發出了關于召開第三屆董事會第三次會議的通知。會議于2007年8月8日上午9：00召開，應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合法律、法規、規章和公司章程等的有關規定。
本次會議經表決，審議通過了如下議決：
一、審議并通過了《2007年半年度報告及其摘要》
同意票9票，反對票0票，棄權票0票
《廣東遠光軟件股份有限公司2007年半年度報告摘要》于2007年8月9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《廣東遠光軟件股份有限公司2007年半年度報告》全文詳細見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過了《關于修改<公司章程>的議案》
將《公司章程》第四十一條由原來的：
“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。”
修改為：
“公司控股股東、實際控制人不得濫用權利侵占公司資產。
公司控股股東、實際控制人以無償占用或者顯失公允的關聯交易等手段侵占公司資產，嚴重損害公司和公眾投資者利益，給公司造成重大損失的，公司董事會應當采取有效措施要求控股股東停止侵害并就該侵害造成的損失承擔賠償責任。
公司董事、監事和高級管理人員具有維護公司資金安全的法定義務。公司董事、監事和高級管理人員違反本章程的規定，協助、縱容控股股東及其他關聯方侵占公司財產，損害公司利益的，公司董事會將視情節輕重對直接責任人給予處分，對負有嚴重責任的董事提交股東大會罷免。
一旦發現控股股東、實際控制人侵占公司資產的情形，公司董事會應立即對控股股東持有的公司股權申請司法凍結；如控股股東不能以現金清償所侵占的資產，將通過變現控股股東所持有的股權以償還被侵占的資產。”
本議案需提交公司下一次股東大會審議通過后生效。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票
廣東遠光軟件股份有限公司
董 事 會
2007年8月8日

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