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浙江震元(000705)五屆十二次董事會決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年08月08日 17:07
中國證券網(wǎng)
浙江震元股份有限公司五屆十二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江震元股份有限公司五屆十二次董事會會議通知于2007年7月25日以書面通知形式發(fā)出,2007年8月6日在公司十一樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事11人,親自出席會議董事10人,毛中萍董事因事請假。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議,會議由宋逸婷董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下事項:
1、以10票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過《2007年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況及下半年工作計劃的報告》;;
2、以10票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過《關(guān)于與中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司續(xù)簽互為擔(dān)保關(guān)系的議案》,主要內(nèi)容如下:公司與中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司(含浙江古越龍山紹興酒股份有限公司)簽訂互為銀行借款提供信用擔(dān)保關(guān)系的協(xié)議,擔(dān)保金額:單筆不超過人民幣叁仟萬元(含叁仟萬元),十二個月累計不超過人民幣壹億叁仟萬元(含壹億叁仟萬元);②擔(dān)保期限:2007年7月1日至2008年8月31日。
3、以10票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過《關(guān)于為控股子公司浙江震元制藥有限公司銀行借款提供信用擔(dān)保的議案》,主要內(nèi)容如下:①為生產(chǎn)經(jīng)營的銀行借款提供擔(dān)保;②擔(dān)保金額:十二個月累計不超過人民幣陸仟伍佰萬元,單筆不超過人民幣叁仟萬元;③擔(dān)保期限:2007年7月1日至2008年8月31日。
4、以10票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過《關(guān)于項目資產(chǎn)租賃的議案》,主要內(nèi)容:公司在袍江投資建設(shè)的頭孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素廢水處理站及與此相關(guān)的其他輔助工程項目自完工起一直由公司控股子公司浙江震元制藥有限公司有償租賃使用,考慮到浙江震元制藥有限公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,將上述帳面價值11,551萬元項目資產(chǎn)繼續(xù)租賃給浙江震元制藥有限公司,時間一年(2007年1月1日至2007年12月31日),年資產(chǎn)使用費1200萬元。浙江震元制藥有限公司是本公司的控股子公司,本公司占該公司注冊資本的92.23%。
5、以10票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過《2007年中期報告及中報摘要》。
浙江震元股份有限公司董事會
二OO七年八月六日
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