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南寧百貨(600712)獨(dú)立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年08月08日 16:42 中國證券網(wǎng)
南寧百貨大樓股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司現(xiàn)就提名張志浩先生為南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與南寧百貨大樓股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二 、南寧百貨大樓股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在南寧百貨大樓股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、 包括南寧百貨大樓股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能的后果。
提名人：南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
（蓋章）
年 月 日
南寧百貨大樓股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況：
1、本人姓名：張志浩
2、上市公司全稱：南寧百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）
3、其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或者在行政管理職能的事業(yè)單位任職人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人張志浩（正楷體簽名）鄭重聲明：上述事實(shí)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。
聲明人：張志浩
日期：2007年8月2日
南寧百貨大樓股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人張志浩作為南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與南寧百貨大樓股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在南寧百貨大樓股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬也不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括南寧百貨大樓股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：張志浩
2007年8月2日
南寧百貨大樓股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況：
1、本人姓名：張志浩
2、上市公司全稱：南寧百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）
3、其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或者在行政管理職能的事業(yè)單位任職人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人張志浩（正楷體簽名）鄭重聲明：上述事實(shí)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。
聲明人：張志浩
日 期：2007年8月2日

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