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新浪財經

浪潮信息(000977)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月08日 08:52 中國證券網
浪潮電子信息產業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年8月6日以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。會議審議通過了以下事項：
一、公司2007年半年度報告及其摘要
該議案同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票。
二、關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃。
該議案同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票。
三、關于教育信息化項目擔保額度的議案
為積極開拓教育信息化市場，并有效解決教育系統普通存在的資金短缺問題，采取與教育系統、金融機構合作的銷售模式。由教育局或學校作為項目借款主體向有關金融機構借款，用于購買公司的產品，借款方通過收取上機費用等形式分期歸還銀行的借款，并由本公司為教育局或學校的此類借款提供擔保。鑒于教育信息化建設項目屬于國家政策支持的準公共建設項目，各級政府及教育主管部門均傾力投入和大力支持，我公司也對此類擔保行為進行了充分的調研論證，可以保證項目的順利實施和項目風險的有效控制。
為加大市場開拓力度，提高項目的實施效率，根據《公司法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等有關規定，提請董事會批準教育信息化項目8000萬元的擔保額度（可循環使用），由公司總經理負責具體執行。
該議案同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票。
四、關于濟南浪潮置業有限公司分立的議案
為實現專注經營，由濟南浪潮置業有限公司派生設立濟南浪潮科技園產業有限公司（名稱暫定），分立后濟南浪潮置業有限公司注冊資本1億元，該公司主要從事商業房地產開發；濟南浪潮科技園產業有限公司注冊資本3億元，該公司從事浪潮科技園的建設。分立后我公司在濟南浪潮置業有限公司及濟南浪潮科技園產業有限公司股權比例均為40%。
該議案同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票。
浪潮電子信息產業股份有限公司
董事會
二○○七年八月六日

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