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上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第三屆董事會(huì)于2007年7月27日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第十七次董事會(huì)會(huì)議的通知，并于2007年8月6日在公司會(huì)議室舉行。公司共有9名董事，7名董事親自出席了會(huì)議并行使了表決權(quán)，陸衛(wèi)達(dá)董事因公務(wù)無(wú)法出席會(huì)議，委托郭峰董事代為出席，周潔碧董事因出差未出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈雯先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、2007年半年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案
公司決定為公司控股子公司上海紫日包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"紫日包裝"）向交通銀行上海閔行支行申請(qǐng)人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率；授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。
截止公告日，公司對(duì)紫日包裝擔(dān)保累計(jì)為7,000萬(wàn)元，占截止2006年12月31日公司凈資產(chǎn)的2.56％。
紫日包裝系公司控股子公司，于1995年成立，注冊(cè)資本美元2,070萬(wàn)元，公司持有75％股權(quán)，位于上海市閔行區(qū)顓興路，主要生產(chǎn)塑料瓶蓋及塑料包裝制品，公司主要客戶為可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、統(tǒng)一企業(yè)、雀巢食品等。該公司2007年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,141.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,355.55萬(wàn)元，截止2007年6月30日，總資產(chǎn)為35,668.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18,056.50萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
2、公司決定為公司控股子公司廣州紫江包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"廣州紫江"）向招商銀行廣州分行申請(qǐng)人民幣800萬(wàn)元流動(dòng)資金借款授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率下浮5％；授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。
截止公告日，公司對(duì)廣州紫江擔(dān)保累計(jì)為人民幣2,000萬(wàn)元，占截止2006年12月31日公司凈資產(chǎn)的0.73％。
廣州紫江系公司控股子公司，于2001年成立，注冊(cè)資本人民幣8,000萬(wàn)元，公司持有100％股權(quán)，位于廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)，主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售PET新材料瓶、容器包裝等，公司主要客戶為廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司、佛山市三水健力寶貿(mào)易有限公司、廣州新源飲料有限公司、鴻福行保健食品(深圳)有限公司等。該公司2007年1-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入8,053.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)325.78萬(wàn)元，截止2007年6月30日，總資產(chǎn)為15,695.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,695.54萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
3、公司決定為公司控股子公司上海紫藤包裝材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"紫藤材料"）向交通銀行上海閔行支行申請(qǐng)人民幣1,800萬(wàn)元流動(dòng)資金借款授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限一年，利率為基準(zhǔn)利率上浮10％；授權(quán)公司總經(jīng)理郭峰先生代表公司在上述擔(dān)保的相關(guān)合同和文件上簽字。
截止公告日，公司對(duì)紫藤材料擔(dān)保累計(jì)為人民幣11,300萬(wàn)元和美元200萬(wàn)元，占截止2006年12月31日公司凈資產(chǎn)的4.69％。
紫藤材料系公司控股子公司，于1995年成立，注冊(cè)資本美元1,690萬(wàn)元，公司持有75％股權(quán)，位于上海市閔行區(qū)顓興路，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售流延聚丙烯薄膜、多層復(fù)合薄膜、特殊粘合薄膜產(chǎn)品、聚酰亞胺保鮮薄膜產(chǎn)品等。該公司2007年1-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入11,662.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-928.52萬(wàn)元，截止2007年6月30日，總資產(chǎn)為26,300.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,344.37萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
截止公告日，公司為子公司提供的擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣1,187,950,000元、美元5,802,000元（以1：7.5598計(jì)，折合人民幣43,861,959.60元）、日元158,000,000元（以100:6.4292計(jì)，折合人民幣10,158,136.00元），合計(jì)人民幣為1,241,970,095.60元，占截止2006年12月31日公司凈資產(chǎn)的45.44％；除為參股子公司上海紫東化工材料有限公司擔(dān)保2,695萬(wàn)元外，公司擔(dān)保對(duì)象全部為公司所屬控股子公司，公司對(duì)該等公司具有充分控制力。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2007年8月6日
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