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證券代碼：600178 股票簡稱：東安動力 編號：臨2007-020
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司
二ΟΟ七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議沒有被否決或修改的議案；
2、本次會議沒有新的提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司20 07 年第一次臨時股東大會于
2007 年8 月7 日下午14 ：30 在東安動力8＃30 1 會議室召開，會議采取現
場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議由董事會召集，董事馬川利先
生主持。出席本次會議的股東及代理人共32 2 人，代表股份28 0,2 39, 085
股，占公司股本總額的60 .65 %。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會規范意見》（2000 年修訂）及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議和表決情況
1、《關于公司符合配股資格的議案》
表決結果：贊成276,87 1,7 32 股，占到會有表決權總股數的98 .80 %；
反對3,042,729 股；棄權324,624 股。
2、《公司2007 年配股方案的議案》
2.1 發行股票種類
表決結果：贊成276,62 6,0 22 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,900,586 股；棄權712,477 股。
2.2 每股面值
表決結果：贊成276,63 7,8 22 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,822,762 股；棄權778,501 股。
2.3 發行數量
1
表決結果：贊成276,61 7,7 22 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,825,962 股；棄權795,401 股。
2.4 發行對象
表決結果：贊成276,61 7,7 22 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,855,962 股；棄權765,401 股。
2.5 配股價格及定價依據
表決結果：贊成276,61 4,4 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,826,462 股；棄權798,155 股。
2.6 發行方式
表決結果：贊成276,61 4,9 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,815,962 股；棄權808,155 股。
2.7 募集資金用途及數額
2.7. 1 自主研發DA46 8QL 1/4 71Q L 發動機平臺升級及生產線技術改造項
目
表決結果：贊成276,61 9,6 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,816,462 股；棄權802,955 股。
2.7.2 自主研發DA6 發動機及生產線技術改造項目
表決結果：贊成276,61 6,6 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,816,462 股；棄權805,955 股。
2.8 配股決議有效期
表決結果：贊成276,61 2,7 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,818,062 股；棄權808,255 股。
3、審議《本次配股募集資金運用的可行性分析報告》
表決結果：贊成276,61 4,3 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,815,962 股；棄權808,755 股。
4、審議《關于前次募集資金使用情況的說明》
表決結果：贊成276,61 4,3 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,815,962 股；棄權808,755 股。
5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理配股相關事宜的議案》
2
表決結果：贊成276,61 9,8 68 股，占到會有表決權總股數的98 .71 %；
反對2,815,962 股；棄權803,255 股。
三、律師見證情況
公司董事會聘請北京嘉源律師事務所律師見證了本次股東大會，見證
律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席
會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，
通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1. 出席會議董事、監事簽名的2007 年第一次臨時股東大會決議；
2.北京嘉源律師事務所出具的哈爾濱東安汽車動力股份有限公司200 7
年第一次臨時股東大會法律意見書。
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會
2007 年8 月7 日
3
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