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新浪財經

轉債代碼:110398 轉債簡稱:凱諾轉債(110398)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:22 中國證券網
股票代碼：600398 股票簡稱：凱諾科技 公告編號：臨2007—012號
轉債代碼：110398 轉債簡稱：凱諾轉債
凱諾科技股份有限公司
第三屆第十六次董事會公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會第三屆第
十六次會議于2007年8月6日在公司會議室召開，會議通知已于2007年7月
30日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。董事長葉惠麗女士主持了會議。
會議應到董事8人，實到葉惠麗、楊洪、趙國英、陶曉華、趙志強、樊劍、沙智
慧、曹政宜等董事8人，3名監事及其他高級管理人員全部列席了會議，符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下事
項：
1、審議通過了公司2007年半年度報告及半年度報告摘要。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了公司轉讓持有的控股子公司上海克瑞特服飾有限公司 90%股
權的事項。
公司將持有的控股子公司上海克瑞特服飾有限公司3690萬元股權（占其總
股本的90%）轉讓給上海恒越投資有限公司，轉讓價格以江蘇天衡會計師事務所
事務所有限公司出具的《上海克瑞特服飾有限公司股權轉讓項目資產評估報告
書》（天衡評報字（2007）第49號）的評估結果為基礎（評估基準日為2007年
6月30日），并考慮股權轉讓后的利潤分配原則等情況，確定最終轉讓價為6840
萬元。
本次股權出售有利于整合公司對外投資，不會影響公司的持續經營能力，不
會對公司未來財務狀況造成不良影響。本次交易將會給公司帶來一定的股權轉讓
收益。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
凱諾科技股份有限公司董事會
二○○七年八月八日

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