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新浪財經

S百大(600865)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中國證券網
股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2007-025
百大集團股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
百大集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2007年8月7日召開，
會議審議情況如下：
審議通過《關于聘任楊祖德先生為公司副總經理的議案》，聘任楊祖德先生為
公司副總經理。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2007年8月8日
1
附件1：楊祖德先生簡歷：
楊祖德：男，1958年出生，本科學歷。曾任杭州第二百貨大樓總經理、黨支部
書記，杭州百貨大樓副總經理、黨總支委員、第三支部書記、公司第四、五屆監事
會監事。現任杭州百貨大樓總經理。
2
附件2：
百大集團股份有限公司獨立董事
關于聘任楊祖德先生為公司副總經理的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司
治理準則》和《百大集團股份有限公司章程》的有關規定，我們作為百大集團股份
有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十九次會議關
于聘任楊祖德先生擔任公司副總經理的事項發表獨立意見如下：
1、因工作需要，公司總經理李錦榮先生提名楊祖德先生擔任公司副總經理，本次
聘任副總經理的提名符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。
2、經審查楊祖德先生的職業、學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我
們認為楊祖德先生具備與其行使職權相適應的任職條件，符合有關法律、法規、
規章、規則和《公司章程》的規定。
3、楊祖德先生被公司第五屆董事會第十九次會議聘任為公司副總經理，聘任程序
符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。我們同意公司董事
會聘任楊祖德先生擔任公司副總經理。
獨立董事簽名：
王瑞飛 王競天 許建明
2007年8月7日
3

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