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南寧百貨(600712)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600712 公司簡(jiǎn)稱：南寧百貨 編號(hào)：臨 2007-021
南寧百貨大樓股份有限公司
第五屆董事會(huì)二OO 七年第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
南寧百貨大樓股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)二OO 七
年第八次臨時(shí)會(huì)議于2007 年8 月7 日上午以通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董
事9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事9 人，會(huì)議的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、 以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名
張志浩先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》，該議案需提交臨時(shí)股東大會(huì)審
議；
會(huì)議通過了對(duì)張志浩先生的獨(dú)立董事提名（簡(jiǎn)歷附后）；同時(shí)，董事會(huì)
對(duì)陳軍獨(dú)立董事在任職期間所做的工作表示滿意，對(duì)他為公司發(fā)展所做出
的成績(jī)和貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)，并對(duì)他表示衷心感謝。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：候選獨(dú)立董事提名的相關(guān)程序符合《公司法》、《公
司章程》的規(guī)定，候選人具有擔(dān)任獨(dú)立董事的相關(guān)資歷，同意將上述提案
提交股東大會(huì)審議。
二、 以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任
李亮先生為公司董事會(huì)秘書的議案》；
會(huì)議同意聘任公司董事、副總經(jīng)理李亮先生為董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后）。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：李亮先生有豐富的管理工作及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，了
解公司的實(shí)際情況，對(duì)完善和提高公司的治理結(jié)構(gòu)和治理水平將會(huì)起到積
極作用，同意聘任其為公司董事會(huì)秘書。
三、 以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開
二00 七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議決定于2007 年8 月24 日上午9：30 分在公司南樓七樓會(huì)議室召
開公司二00 七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)詳見《南寧百貨大樓股份
有限公司關(guān)于召開二00 七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)
2 0 0 7 年 8 月 7 日
附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
張志浩，男，1949 年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于中南財(cái)
經(jīng)大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，曾任南寧市電子工業(yè)總公司副總經(jīng)理，南寧市
經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任，南寧市體改委常務(wù)副主任，南寧市證管辦主
任，南寧市法制辦主任兼黨組書記、調(diào)研員。曾兼任廣西南寧市體改研究
會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)。現(xiàn)任南寧市仲裁委員會(huì)常務(wù)副主任。
附：董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷
李亮，男， 1970 年出生，碩士（在讀博士），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于廣
西大學(xué)商學(xué)院貨幣銀行專業(yè)。
曾就職于：人民銀行廣西區(qū)分行營(yíng)業(yè)部、稽核處；人民銀行廣州分行
南寧金融監(jiān)管辦；南寧市人民政府辦公廳；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
南寧百貨大樓股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司現(xiàn)就提名張志浩先生為南寧百貨大樓股份有限
公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與南寧百貨大樓股份有限公司
之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況
后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任南寧百貨大樓股份有限
公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、 根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、 符合南寧百貨大樓股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、 具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、 被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在南寧百貨大樓股份有限公司及其
附屬企業(yè)任職；
2、 被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，
也不是該上市公司前十名股東；
3、 被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的
股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、 被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、 被提名人不是該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢
等服務(wù)的人員。
四、 包括南寧百貨大樓股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量
不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名
人完全明白作出虛假聲明可能的后果。
提名人：南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
（蓋章）
年 月 日
南寧百貨大樓股份有限公司
獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況：
1、本人姓名：張志浩
2、上市公司全稱：南寧百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本
公司”）
3、其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人
聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或者在行政管理職能的事業(yè)單位任職
人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股子公司、分公司等
下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷
等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該
機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的
人員？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人張志浩（正楷體簽名）鄭重聲明：上述事實(shí)是真實(shí)、準(zhǔn)
確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易
所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任
本公司的獨(dú)立董事。
聲明人：張志浩
日 期：2007 年8 月2 日

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