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新浪財經

上海汽車(600104)關于召開2007年第二次臨時股東大會的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 21:27 中國證券網
上海汽車股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的二次通知

本公司曾于2007年7月25日在中國證券報、上海證券報和證券時報上刊登了關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2007年8月10日下午1點，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點。
二、會議地點
上海浦東張江高科技園區松濤路563號A幢1層（張江海外創新園禮堂）
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
議案一：《關于公司擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》，該議案作為特別決議議案,需逐項審議以下具體內容：
1、發行規模
2、發行價格
3、發行對象
4、發行方式
5、債券利率
6、債券期限
7、還本付息的期限和方式
8、債券回售條款
9、擔保事項
10、認股權證的存續期
11、認股權證的行權期
12、認股權證的行權價格及其調整方式
13、認股權證的行權比例
14、本次募集資金用途
15、本次決議的有效期
16、提請股東大會對董事會辦理本次發行具體事宜的授權
議案二：審議《關于本次發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集資金投向可行性的議案》，具體項目逐項表決：
1、乘用車自主品牌建設項目；
2、商用車收購兼并項目；
3、增資上海汽車集團財務有限責任公司；
4、償還金融機構貸款。
議案三：審議《上海汽車股份有限公司董事會<關于前次募集資金（發行股份購買資產）使用情況的說明>的議案》；
議案四：審議《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
議案五：審議《關于制定〈關聯交易管理制度〉的議案》；
議案六：審議《關于制定〈獨立董事工作制度〉的議案》。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2007年8月3日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準。
上海汽車股份有限公司董事會
二OO七年八月七日
附件：
2007年第二次臨時股東大會網絡投票程序
1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年8月10日上午9:30~11:30、下午1:00~3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：738104；投票簡稱：上汽投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
議案順序號 議案 對應申報
價格（元）
議案一 關于公司擬發行認股權和債券分離
交易的可轉換公司債券的議案
1.01 發行規模 1.00
1.02 發行價格 2.00
1.03 發行對象 3.00
1.04 發行方式 4.00
1.05 債券利率 5.00
1.06 債券期限 6.00
1.07 還本付息的期限和方式 7.00
1.08 債券回售條款 8.00
1.09 擔保事項 9.00
1.10 認股權證的存續期 10.00
1.11 認股權證的行權期限 11.00
1.12 認股權證的行權價格及其調整方式 12.00
1.13 認股權證的行權比例 13.00
1.14 本次募集資金用途 14.00
1.15 本次決議的有效期 15.00
1.16 提請股東大會對董事會辦理本次發行具體事宜的授權 16.00
議案二 關于本次發行募集資金投資項目可行性的議案
2.01 乘用車自主品牌建設項目 17.00
2.02 商用車收購兼并項目 18.00
2.03 增資上海汽車集團財務有限責任公司 19.00
2.04 償還金融機構貸款 20.00
議案三 關于前次募集資金（發行股份購買資產）使用情況的說明 21.00
議案四 關于修訂《募集資金使用管理制度》的議案 22.00
議案五 關于制定《關聯交易管理制度》的議案 23.00
議案六 關于制定《獨立董事工作制度》的議案 24.00
（3）在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例
以議案序號1.01"發行規模"為例。
如投資者對該議項投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738104 買入 1.00元 1股
如投資者對該議項投反對票，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738104 買入 1.00元 2股
如投資者對該議項投棄權票，只要將前款所述申報股數改為3股，其他申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738104 買入 1.00元 3股
（5）投票注意事項
①對上述待表決議案可以按照任意次序進行表決申報，表決申報不得撤單；
②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
③對不符合上述要求的申報或者申報不全的將作為無效申報，不納入表決統計。

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