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浙江東日(600113)四屆四次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 21:27 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江東日股份有限公司四屆四次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、訓(xùn)導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江東日股份有限公司四屆四次董事會(huì)，于2007年7月31日向全體董事發(fā)出通知，于2007年8月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭念鴻先生主持，其召集、召開(kāi)及審議程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《浙江東日股份有限公司2007年半年度報(bào)告》全文及摘要
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交的《公司高管人員薪酬分配制度》
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交了《公司高管人員薪酬分配制度》，擬對(duì)公司高管人員實(shí)施年度薪酬收入與年度績(jī)效考核相結(jié)合的分配辦法，主要內(nèi)容如下：
公司高管人員除年薪收入外，實(shí)施年度績(jī)效考核；以公司2006年度凈利潤(rùn)為考核基數(shù)，按年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)絕對(duì)額的10%比例，作為年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)，即：年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)=年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)絕對(duì)額×10%；若公司凈利潤(rùn)下降或虧損，同比扣罰高管人員年薪收入，但扣罰總額最高不超過(guò)高管人員年薪收入的50%。
特此公告。
浙江東日股份有限公司董事會(huì)
2007-8-5

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